1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлур-гический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод”
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amet.ru/s_fact.html
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2012г.
2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента 18.04.2012 г.
3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Созыв годового общего собрания акционеров;
- Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров;
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и про-ведении общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- Выдвижение кандидата в аудиторы общества и определение оплаты услуг аудитора;
- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации годовому общему со-бранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2011 ф.года, в том числе по размеру годовых дивидендов и убытков общества по результатам 2011 ф.года;
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод»;
- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М. П.
