которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Силан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Силан"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, 14.
1.4. ОГРН эмитента 1024800548277
1.5. ИНН эмитента 4803003408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.silan.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Информация о принятых советом директоров открытого акционерного общества "Силан" решениях:
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года № 4.
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Силан" о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1.Созвать очередное Общее Собрание акционеров Общества (далее «Собрание»).
2. Определить форму проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Определить дату проведения Собрания: 28 июня 2012 года.
4. Определить место проведения Собрания: Российская Федерация, Липецкая область, г. Данков,
ул. Зайцева дом 14, Административное здание ОАО «Силан».
5. Определить время проведения (открытия) Собрания: 12 час. 00 мин.
6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 час. 00 мин.
7. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение регистратора Общества.
7. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
8. О стоимости чистых активов Общества.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 14 мая 2012 года
9. Направить заказные письменные уведомления акционерам в срок до 28 мая 2012 года включительно.
Опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Силан» в газете «Заветы Ильича»в срок до 28 мая 2012 года включительно. Форма уведомления Приложение № 1).
10. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Данков, ул. Зайцева, д. 14, юридический отдел ОАО «Силан», ежедневно с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных, тел. для справок: 6-44-20 в течение 20 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания.
11. Поручить регистратору Общества – ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения по адресу: г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10б выполнение функций счетной комиссии на Собрании.
12. Утвердить следующие формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Собрания:
1. По первому вопросу повестки дня Собрания
Утвердить годовой отчет Общества.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания
Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Данилов-Данильян Антон Викторович
2. Дамаскинский Виктор Алексеевич
3. Неведеев Андрей Вячеславович
4. Столповский Сергей Владимирович
5. Зотов Валерий Николаевич
4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания
Избрать в качестве членов Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Деревнин Игорь Алексеевич
2. Карпова Наталия Юрьевна
3. Мокрова Ольга Викторовна
5. По пятому вопросу повестки дня Собрания
Утвердить аудитором Общества - ООО Аудиторская фирма "Урок", г.Москва, 2-й Крестовский переулок, д.12, кв.212
6. По шестому вопросу повестки дня Собрания
Утвердить регистратором Общества ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения по адресу: г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10б
7. По седьмому вопросу повестки дня Собрания
Утвердить решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (один миллион) акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб., при цене размещения 1 (один) руб.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 3 к
настоящему Протоколу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н.Тарасов
(подпись)
3.2. Дата “ 17" апреля 20 12 г. М.П.
