1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский хладокомбинат № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябинский хладокомбинат № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 454090, город Челябинск, проспект Ленина, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027402916111
1.5. ИНН эмитента: 7451004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45474-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://chelholod1.ucoz.ru/load
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 01 июня 2012 года 14:00 часов по местному времени в административном здании ОАО «Челябинский Хладокомбинат №1» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 27
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 01 июня 2012 года с 13:00 часов по местному времени в административном здании ОАО «Челябинский Хладокомбинат №1» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 27
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2011г.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина 27 , начиная с 10 мая 2012 г. с 8:30 часов до 17:00 часов местного времени в течение рабочего дня для лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров предоставить ему копии указанных документов за плату в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Леканов Владимир Кузьмич
3.2. Дата подписи: 16.04.2012 г. М.П.
