о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Орелагропромпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Орелагропромпроект»
1.3.Место нахождения акционерного общества: 302028, г.Орел, ул.Сурена Шаумяна, д.37
1.4. ОГРН акционерного общества: 1025700825094
1.5. ИНН акционерного общества: 5753004677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41101-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.orel.ru/o-reestr/proekt
2.Содержание сообщения:
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
2.3.Место проведения общего собрания акционеров: г.Орел, ул.С.Шаумяна, д.37, (помещение ОАО «Орелагропромпроект»)
2.4.Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
2.5.Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, г.Орел, ул.Сурена Шаумяна, д.37
2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут
2.7.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): - не предусмотрено для данного общего собрания акционеров
2.8.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года
2.9.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2.Определение количественного состава счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии Общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
2.10.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Орел, ул.С.Шаумяна, д.37 (помещение ОАО «Орелагропромпроект») с 4 мая 2012 года.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Ретинский Г.Д.
17 апреля 2012г.
