заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Голицынский опытный завод средств автоматизации”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ГОЗСА”
1.3. Место нахождения эмитента 143040, Московская область, Одинцовский район, п.Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1035006461621
1.5. ИНН эмитента 5032012696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06743-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gozsa.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года, протокол №1.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания, порядка уведомления акционеров, формы бюллетеня для голосования, порядка проведения общего собрания, порядка ознакомления акционерами с документами, выносимыми на утверждение общему собранию акционеров.
4. Утверждение даты составления списка, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам в период подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
6. О кандидатах в состав Совета директоров и в Ревизионную комиссию общества.
7. Об аудиторе общества.
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
9. Утверждение годового отчета общества.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 6-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 7-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 8-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 9-му вопросу повестки дня:
«За» - Середа Станислав Владимирович, Кудряшов Валерий Федорович, Левицкий Вячеслав Владимирович, Каплун Яков Михайлович, Спиридонова Ирина Станиславовна
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Организовывать подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ГОЗСА».
По 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
По 3-му вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 17 мая 2012 года, начало собрания назначить на 12 часов 00 минут, время начала регистрации участников общего собрания — 11 часов 00 минут. Место поведения общего собрания — Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Звенигородское шоссе, дом 15, здание ОАО «ГОЗСА». Утвердить предлагаемые формы уведомления акционеров о предстоящем общем собрании и бюллетеня для голосования. (Указанные выше формы прилагаются). Выдвинуть на утверждение общего собрания кандидатов в Президиум общего собрания: Председателем — Каплуна Якова Михайловича, секретарем — Ильину Елену Юрьевну. Местом ознакомления акционерами с материалами, выносимыми на утверждение общему собранию акционеров определить место нахождения общества.
По 4-му вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 5 апреля 2012 года.
По 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам в период подготовки и проведения годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- предложения о распределении прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
- заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии общества;
- сведения об аудиторе общества.
Местом ознакомления акционерами с документами, выносимыми на утверждение общему собранию акционеров предлагаю определить место нахождения общества: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Звенигородское шоссе, дом 15. Подготовить указанные документы и материалы в срок до 25 апреля 2012 года.
По 6-му вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества:
по выборам членов Совета директоров следующих кандидатов:
- Середа Станислав Владимирович;
- Кудряшов Валерий Федорович;
- Левицкий Вячеслав Владимирович;
- Каплун Яков Михайлович;
- Спиридонова Ирина Станиславовна.
по выборам Ревизионной комиссии общества:
- Крупнова Надежда Михайловна;
- Булычева Светлана Васильевна;
- Бутько Евгений Георгиевич.
По 7-му вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве независимого аудитора Общества на 2012 год Общество с Ограниченной Ответственностью «Маркет-Аудит».
По 8-му вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов из расчета 12 рублей за одну акцию. Выплату дивидендов произвести из свободного остатка прибылей, в сроки установленные ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом ОАО «ГОЗСА».
По 9-му вопросу повестки дня:
Утвердить предлагаемый годовой отчет за 2011 год и вынести данный отчет на утверждение общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “ГОЗСА” _____________________ С.В.Середа
(подпись)
3.2. Дата 09 апреля 2012г. М.П.
