1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Лесная сказка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Лесная сказка»
1.3. Место нахождения акционерного общества г. Кемерово, ул. Н. Островского, 16
1.4. ОГРН акционерного общества 1114205029355
1.5. ИНН акционерного общества 4205225186
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 13056-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации http://www.rkbp.ru/folder33/page_7_33.html
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 16
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут (время местное).
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: общество не осуществляет направление (вручение) бюллетеней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут (время местное).
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Лесная сказка».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Лесная сказка» за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Лесная сказка» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Лесная сказка».
4. Избрание Ревизора ОАО «Лесная сказка»
5. Утверждение аудитора ОАО «Лесная сказка».
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «01» мая 2012 года по «21» мая 2012 года с 09:00 до 17:00 в рабочие дни в помещении исполнительного органа ОАО «Лесная сказка» по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 16, а также «22» мая 2012 года (в день проведения годового общего собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ Н.В. Сабурова
(подпись)
Дата «17» апреля 2012 г. м.п.
