заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Голицынский опытный завод средств автоматизации”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ГОЗСА”
1.3. Место нахождения эмитента 143040, Московская область, Одинцовский район, п.Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1035006461621
1.5. ИНН эмитента 5032012696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06743-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gozsa.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания, порядка уведомления акционеров, формы бюллетеня для голосования, порядка проведения общего собрания, порядка ознакомления акционерами с документами, выносимыми на утверждение общему собранию акционеров.
4. Утверждение даты составления списка, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам в период подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
6. О кандидатах в состав Совета директоров и в Ревизионную комиссию общества.
7. Об аудиторе общества.
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
9. Утверждение годового отчета общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “ГОЗСА” _____________________ С.В.Середа
(подпись)
3.2. Дата 05 апреля 2012г. М.П.
