«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Металлист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлист»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301241, Тульская область, г. Щекино, ул. Южная, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027101503758
1.5. ИНН эмитента 7118005197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03074-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 100% (присутствовали 7 из 7 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 7 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Металлист» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров: 16.05.2012 г. по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. Южная, д. 5 здание ООО «ЩОЭЗ», время начала регистрации: 11.00, время собрания: 12.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 апреля 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета Директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Включить кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в аудиторы в список кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров Общества.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Рекомендовать общему собранию акционеров распределение прибыли общества по результатам финансового года. По итогам 2011 финансового года рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества не выплачивать (не объявлять).
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Металлист» опубликовать в газете «Щекинский вестник» в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. Южная, д. 5 здание ООО «ЩОЭЗ»
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года, протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Тарасенко А.М.
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
