об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗМС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия Пермский край,
г. Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента 1025901844132
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosset-kzms.ru, www.skrin.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров общества.
Кворум заседания Совета директоров: присутствовало 6 членов Совета директоров из 7 (кворум имеется).
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня проголосовали единогласно.
- О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Содержание решения: рекомендуется общему собранию акционеров дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КЗМС».
Содержание решения: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания
акционеров.
Содержание решения:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2012 года;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00 местного времени
Время начала регистрации участников собрания: 10-30 местного времени
Место проведения годового собрания акционеров: г.Краснокамсак, ул.Шоссейная, 23
- Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
Содержание решения:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности:
- отчет Генерального директора;
- заключение аудитора;
- отчет ревизионной комиссии.
2. Утверждение распределения прибыли общества.
3. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
- Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Содержание решения:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 13 апреля 2012 года.
- Утверждение формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров.
Содержание решения:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
- Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
Содержание решения:
Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества – опубликовать сообщение в газетах «Краснокамская звезда» и «Пермские новости» не позднее 27 апреля 2012 года.
-. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и ее порядка предоставления.
Содержание решения:
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2011 год.
2. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение аудитора.
4. Отчет ревизионной комиссии общества.
5. Предложения по распределению прибыли.
6. Список кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Со всей информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 27 апреля 2012 года с 08-00 до 16-00 местного времени по адресу: г.Краснокамск Пермского края ул.Шоссейная, 23
Дата проведения заседания Совета директоров: 11 апреля 2012 года
Дата составления номер протокола заседания Совета директоров – протокол
№ 2, дата составления протокола 16 апреля 2012 года.
3. Подписи
3.1. И.о. генерального директора А.Н.Худяков
3.2. Дата «16» апреля 2012 года
м.п.
