1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23
1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.staves.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества.
Принятое решение:
В целях снижения стоимости заемного капитала и минимизации процентных расходов установить Обществу лимит стоимостных параметров заимствования на 2012 год в размере 12 % годовых, включающий в себя процентные платежи по кредиту, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
Вопрос 2. Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
1 Увердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Ставропольэнергосбыт" в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Распространить действие утвержденного в соответствии с п.1. настоящего решения Положения об обеспечении страховой защиты ОАО "Ставропольэнергосбыт" с 01.01.2012.
Вопрос 3. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, утвержденное Советом директоров Общества от 15.04.2008г. (протокол №70).
Вопрос 4. Об определении направлений страховой защиты Общества
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2012 год, согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.
Вопрос 5. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2012 год
Принятое решение:
Утвердить Бизнес – план Общества на 2012 год, согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.
Вопрос 6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год Принятое решение:
В целях мотивации Генерального директора ОАО «Ставропольэнергосбыт» утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года № 3/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б. В. Остапченко
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
