о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора на оказание услуг, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Исполнитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Предмет сделки:
Исполнитель оказывает Заказчику сопутствующие услуги по поддержке информационных систем и сотрудников Заказчика (далее - Пользователей).
Цена сделки:
Стоимость услуг по договору составляет ежемесячно в размере 344 583,33,00 (триста сорок четыре тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 33 копейки), без учета НДС.
Иные существенные условия сделки:
- Услуги оказываются непрерывно с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.
Изменение периода оказания услуг должно быть согласовано между обеими сторонами и зафиксировано в дополнительном соглашении к данному Договору,
- Оплата услуг осуществляется Заказчиком в период действия Договора ежемесячно по факту оказания услуг в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг,
- Не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением отчета, в котором указывается содержание услуг, оказанных в соответствующем месяце, и счет-фактуру на сумму, причитающуюся к уплате Исполнителю,
- Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2012 г. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01.01.2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение сублицензионного договора, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сублицензиат – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Сублицензиар – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Предмет сделки:
Согласно Договору, Сублицензиар, обладая неисключительным правом использования программного обеспечения SAP (далее - ПО SAP), предоставляет Сублицензиату право использования ПО SAP для обработки своих внутренних бизнес-процессов и исключительно в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены для Сублицензиара Лицензионным договором с САП СНГ, в том числе Общими условиями заключения сделок ООО «САП СНГ», Прейскурантом 2006 года ООО «САП СНГ». Права использования ПО SAP, которыми не обладает Сублицензиар, считаются не предоставленными Сублицензиату.
Цена сделки:
Стоимость приобретаемых услуг по договору составляет 1 600 000,00 руб. (Один миллион шестьсот тысяч рублей 00 копеек).
Иные существенные условия сделки:
- Сублицензиат приобретает права использования ПО SАР, указанного в Договоре № 056/06-ПС-СУЭК-06/496А от 15.06.2006 г. заключенному между Сублицензиаром и ООО «САП СНГ», в объеме, указанном в Приложении к Договору. Территорией, на которой допускается использование ПО SAP, является территория Российской Федерации,
- Права использования переходят к Сублицензиату с момента подписания Сторонами соответствующего Акта предоставления права использования ПО SAP,
- Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, Сублицензиар предоставляет Сублицензиату для подписания Акт о предоставлении права использования ПО SAP, подписанный Сублицензиаром, в двух экземплярах.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 13.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П.
