Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаултехоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаултехоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 656905, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, поселок Куета 32, проезд Южный, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022201127739
1.5. ИНН эмитента: 2222002122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12498-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=2131
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: на заседании присутствует 4 из 5 избранных членов совета директоров: Мешков М.В. – председатель совета директоров, с правом решающего голоса; Антонов В.И.; Антонов С.В.; Кожуховская Н.С. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня «ЗА» голосовали Мешков М.В. и Кожуховская Н.С, Антонов В.И. и Антонов С.В. от голосования по всем вопросам повестки дня воздержались. С учетом права решающего голоса Мешкова М.В. решение по всем вопросам повестки дня принято.
2.2.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1).Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2).Форма проведения собрания акционеров: собрание в виде совместного присутствия. 3).Созвать собрание акционеров 11.05.2012 г. в 10 часов 00 минут (время местное) по месту нахождения эмитента (г. Барнаул, проезд Южный, 10). 4).Начало регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 09 часов 00 минут (время местное). 5).Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 17.04.2012 г. 6).Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: первый вопрос – определение порядка ведения общего собрания; второй вопрос – принятие решения об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность - предоставление залога в виде недвижимого имущества эмитента и поручительства эмитента в обеспечении обязательств по возобновляемой кредитной линии, в размере 60 миллионов рублей, предоставляемой Барнаульским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) г. Барнаул для ООО «Ларица» г. Барнаул, сроком на 12 месяцев. 7).Дата составления списка акционеров имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций: 17.04.2012 г.8).Определить цену выкупа акций у акционеров равную 79 рублям за одну штуку, в соответствие с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком. 9).Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: публикация сообщения в газете «Вечерний Барнаул». Уведомить в данной публикации акционеров о наличии у них права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в соответствие со ст. ст. 75, 76 Закона РФ «Об акционерных обществах», разъяснить порядок такого выкупа, который производится по местонахождению общества, в порядке установленном указанными нормами закона. Акционеры, голосовавшие по второму вопросу повестки дня против одобрения сделок, либо не принимавшие участие в голосовании, имеют право требовать выкупа обществом, всех или части, принадлежащих им акций по указанной цене.
Письменное требование акционера о выкупе акций направляется по месту нахождения общества не позднее 45 дней с даты принятия собранием решения. В требовании указывается Ф.И.О., местожительство акционера, количество акций, выкупа которых он требует, подпись акционера, удостоверенная нотариально или держателем реестра акционеров ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Октябрьский филиал (г. Барнаул, проспект Ленина, 127а).
С момента получения обществом требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров записи о переходе права собственности на акции или до момента отзыва требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами. Отзыв требования о выкупе акций должен поступить по местонахождению общества в течение 45 дней с даты принятия собранием решения. По истечении 45 дней с даты принятия собранием решения общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения собранием, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям. Выкуп акций производится по местонахождению общества, при предъявлении акционером паспорта или приравненного к нему документа, удостоверяющего личность. 10).Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: проекты решений общего собрания; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов общества; протокол заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа. Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно по местонахождению общества. 11). Предложить общему собранию принять решение об одобрении крупных сделок с заинтересованностью – предоставление залога в виде недвижимого имущества эмитента и поручительства эмитента в обеспечении обязательств по возобновляемой кредитной линии, в размере 60 миллионов рублей, предоставляемой Барнаульским филиалом Банка «Возрождение» г. Барнаул для ООО «Ларица» г. Барнаул, сроком на 12 месяцев.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров: 17.04.2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.04.2012 г. № 33.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Барнаултехоптторг" В.И. Антонов
3.2. Дата: 17 апреля 2012 г.
