Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаултехоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаултехоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 656905, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, поселок Куета 32, проезд Южный, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022201127739
1.5. ИНН эмитента: 2222002122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12498-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=2131
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 17.04.2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 17.04.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров: 1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 2.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 3.Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров. 5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров. 6.Определение повестки дня общего собрания акционеров. 7.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом, принадлежащих им акций. 8.Определение цены выкупа акций у акционеров.9.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и праве акционеров требовать выкупа эмитентом, принадлежащих им акций. 10.Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления. 11.О предложении общему собранию принять решение об одобрении крупных сделок с заинтересованностью – предоставление залога в виде недвижимого имущества эмитента и поручительства эмитента в обеспечении обязательств по возобновляемой кредитной линии, в размере 60 миллионов рублей, предоставляемой Барнаульским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) г. Барнаул для ООО «Ларица» г. Барнаул, сроком на 12 месяцев.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Барнаултехоптторг" В.И. Антонов
3.2. Дата: 17 апреля 2012 г.
