1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике" (ОАО НИИИТ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении (16.04.2012 11:43:12).
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://e-disclosure.azipi.ru/messages/1372569/
Краткое описание внесенных изменений:
Дополнить опубликованное ранее сообщение (1372569) следующими пунктами:
1. п. 2.2.4. Утвердить предварительно и рекомендовать собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2011 год не начислять ввиду недостаточной величины прибыли.
2. п. 2.2.5. Утвердить предварительно и рекомендовать собранию акционеров утвердить Изменение № 8 к Уставу ОАО НИИИТ.
3. п. 2.2.6. Внести в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:
- Штеркель Вячеслав Андреевич;
- Смолин Денис Александрович;
- Макаров Игорь Николаевич;
- Переляев Владимир Николаевич;
- Смирнов Михаил Юрьевич;
- Тихонова Ирина Владимировна;
- Ткаченко Андрей Алексеевич.
4. п. 2.2.7. Внести в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
- Уймина Милана Юрьевна;
- Малышко Анатолий Павлович;
- Пестрякова Ольга Васильевна.
5. п. 2.2.8. Рекомендовать собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ВИЛАНА".
Утвердить оплату услуг аудитора в пределах 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
А также:
6. п. 2.2.4. ранее опубликованного сообщения (1372569) считать п. 2.2.10.
7. п. 2.2.5. ранее опубликованного сообщения (1372569) считать п. 2.2.9.
8. п. 2.2.6. ранее опубликованного сообщения (1372569) считать п. 2.2.11.
9. п. 2.2.7. ранее опубликованного сообщения (1372569) считать п. 2.2.12.
10. п. 2.2.8. ранее опубликованного сообщения (1372569) считать п. 2.2.13.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных дополнений и изменений:
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения – есть.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО НИИИТ 15 мая 2012 года в актовом зале ОАО НИИИТ по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров ОАО НИИИТ для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования акционерам – владельцам обыкновенных акций ОАО НИИИТ.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
Разрешить присутствовать на годовом общем собрании акционерам ОАО НИИИТ, имеющим только привилегированные акции, без права голоса по всем вопросам повестки дня (п.5 ст. 32 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение изменения № 8 к Уставу ОАО НИИИТ.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НИИИТ с правом голоса по всем вопросам повестки дня – 16 апреля 2012 года.
2.2.4. Утвердить предварительно и рекомендовать собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2011 год не начислять ввиду недостаточной величины прибыли.
2.2.5. Утвердить предварительно и рекомендовать собранию акционеров утвердить Изменение № 8 к Уставу ОАО НИИИТ.
2.2.6. Внести в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:
- Штеркель Вячеслав Андреевич;
- Смолин Денис Александрович;
- Макаров Игорь Николаевич;
- Переляев Владимир Николаевич;
- Смирнов Михаил Юрьевич;
- Тихонова Ирина Владимировна;
- Ткаченко Андрей Алексеевич.
2.2.7. Внести в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
- Уймина Милана Юрьевна;
- Малышко Анатолий Павлович;
- Пестрякова Ольга Васильевна.
2.2.8. Рекомендовать собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ВИЛАНА".
Утвердить оплату услуг аудитора в пределах 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.2.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО НИИИТ о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
- направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ и бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИИИТ;
- разослать заказными письмами сообщение о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ каждому акционеру, имеющему только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
- дать объявление в газете "Вечерний Челябинск" либо "Челябинский рабочий" о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
2.2.10. Утвердить следующие информационные материалы:
1. Форму и текст бюллетеня для голосования;
2. Текст сообщения акционерам ОАО НИИИТ, имеющим обыкновенные акции ОАО НИИИТ;
3. Текст сообщения акционерам ОАО НИИИТ, имеющим только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
4. Текст объявления в газету.
2.2.11. Утвердить следующий объем информации, предоставляемый акционерам ОАО НИИИТ по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- изменение № 8 к Уставу ОАО НИИИТ;
- форма и текст бюллетеня;
- текст сообщения акционерам, имеющим обыкновенные акции ОАО НИИИТ;
- текст сообщения акционерам, имеющим только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
- текст объявления в газету;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО НИИИТ;
- сведения о представителях государства в органах управления и контроля ОАО НИИИТ;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО НИИИТ;
- сведения об аудиторе ОАО НИИИТ.
2.2.12. Утвердить смету расходов на организацию и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ в пределах 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.13. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ Иоэля Андрея Геннадьевича, секретарем собрания – Леонтьева Виктора Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 4 от 16 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. ВрЕИО - генеральный директор Д.Г. Лихачев
3.2. Дата: 17.04.2012
