о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Арсенал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЗ «Арсенал»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
1.4. ОГРН эмитента 1027802490540
1.5. ИНН эмитента 7804040302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mzarsenal.spb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в наличии.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: За – 6; Против – нет; Воздержалось – нет.
2. Вынести рассмотренный проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования: За – 6; Против – нет; Воздержалось – нет.
3. Определить следующий порядок подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
созвать годовое общее собрание акционеров. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2012 г.;
определить время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
определить время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;
определить место проведения годового общего собрания акционеров: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3 (клуб завода).
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195009, Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д.1-3.
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 апреля 2012 г.
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
5. Распределение убытков Общества по результатам 2011 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.10.4 Устава Общества, а также утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2 и 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.
в качестве аудитора общества для избрания на годовом общем собрании акционеров рассмотреть кандидатуру ООО "Интерсистемаудит", которое проводит аудиторскую проверку Общества много лет и хорошо знакомо с деятельностью Общества.
Результаты голосования: За – 6; Против – нет; Воздержалось – нет.
4. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» Юрину Елену Юрьевну.
Результаты голосования: За – 5; Против – нет; Воздержалось – нет; Не участвовало в голосовании – 1.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 г. № 91.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н.Устинов
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.
