“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 4: ЗА – 10, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 5: ЗА – 10, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 7: ЗА – 10, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 8:
по сделке 1: ЗА – 6, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. (В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия 4 члена Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»);
по сделке 2: ЗА – 6, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. (В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия 4 члена Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»);
по сделке 3: ЗА – 6, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. (В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия 4 члена Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»);
по сделке 4: ЗА – 6, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. (В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия 4 член Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»);
по сделке 5: ЗА – 6, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. (В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия 4 члена Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 4 - Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками Общества.
Решение:
Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Петербургская сбытовая компания».
По вопросу 5 - О предварительном одобрении проекта дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Петербургская сбытовая компания» на 2012-2013 годы.
Решение:
Одобрить проект дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Петербургская сбытовая компания» на 2012-2013 годы.
По вопросу 7 - Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Петербургская сбытовая компания».
Решение:
1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Петербургская сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров от 27.12.2011г. (протокол №2011-16 от 29.12.2011г.), за исключением Приложения 3 «Правила обучения и подготовки кадров для проведения регламентированных закупок», Приложения 4 «Форма годовой комплексной программы закупок».
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Петербургская сбытовая компания» в новой редакции.
По вопросу 8 - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1.1. Определить стоимость услуг «Газпромбанк» ОАО по Договору банковского счета в валюте Российской Федерации в соответствии с тарифами, утвержденными «Газпромбанк» ОАО.
1.2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 810-9-22706/10 от «18» октября 2010 г.(далее – Договор) между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «Газпромбанк», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Банк – Открытое акционерное общество «Газпромбанк».
Клиент – Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания».
Предмет Дополнительного соглашения:
Изменить редакцию п.2.7 и п.2.8
Исключить из Договора п.3.2.6. с соответствующим изменением нумерации пунктов Договора.
Исключить по тексту Договора слова: «безакцептном», «безакцептного», «безакцептное и/или бесспорное», «в безакцептном порядке».
Цена Дополнительного соглашения:
Услуги и расходы Банка связанные с платежами со Счета, по фактической стоимости оплачиваются в соответствии с Тарифами Банка.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
2.1. Определить стоимость услуг ОАО «АБ Банк «РОССИЯ» по Договору банковского счета в рублях РФ в соответствии с тарифами, утвержденными ОАО «АБ Банк «РОССИЯ».
2.2. Одобрить Договор № 4732 Банковского счета в рублях РФ Счет № 40702-810-5-0000-0004732 (далее – Договор) между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «АБ Банк «Россия», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Банк – Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «Россия».
Клиент – Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания».
Предмет Договора:
Банк открывает Клиенту расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее - Счет) и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, внутренними нормативными актами Банка и условиями Договора.
Клиент хранит свои денежные средства на Счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Договором.
Договор является новой редакцией договора банковского счета от 22 сентября 2010г. № 4732 (первоначальный договор банковского счета). Все Приложения к первоначальному договору банковского счета считать с момента заключения Договора Приложениями к настоящему Договору соответственно.
Дополнительные соглашения (при их наличии) к первоначальному договору банковского счета, связанные с определением тарифов Банка, условий списания денежных средств со Счета (в т.ч. без распоряжения Клиента), условий начисления процентов на остаток денежных средств на Счете, а также договоры/соглашения, определяющие порядок электронного документооборота при проведении операций по Счету Клиента, сохраняют свое действие.
Цена Договора:
Услуги, а также почтовые и телеграфные (телекоммуникационные) расходы Банка, связанные с исполнением поручений Клиента оплачиваются в соответствии с Тарифами Банка.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором.
3.1. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий по договору об инкассации (доставка) денежной наличности (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующим образом:
за услуги по доставке в Общество баулов с денежной наличностью до 3 000 000 рублей Общество уплачивает Банку вознаграждение в размере 3 000 рублей с каждой поездки, а свыше 3 000 000 рублей соответственно 0,1 % от доставленной суммы, в том числе НДС.
3.2. Одобрить Договор об инкассации (доставка) денежной наличности между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - Банк;
Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» - Организация.
Предмет Договора:
Банк на основании чека, сданного в кассу Банка за сутки до необходимого дня, производит доставку в полной сохранности опломбированных баулов с денежной наличностью из Банка в офис Организации по адресу: г. СПб, ул. Михайлова, д.11
Порядок (дни и часы) доставки денежных средств согласовывается Сторонами и оформляется графиком.
Цена Договора:
За услуги по доставке в Общество баулов с денежной наличностью до 3 000 000 рублей Общество уплачивает Банку вознаграждение в размере 3 000 рублей с каждой поездки, а свыше 3 000 000 рублей соответственно 0,1 % от доставленной суммы, в том числе НДС.
Срок действия Договора:
Договор заключается сроком на один год и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Если ни одна из Сторон за 1 месяц до истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год.
4.1. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий по договору об инкассации (сбор) денежной наличности (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующим образом:
за услуги по доставке баулов с денежной наличностью Организация уплачивает Банку вознаграждение в размере 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей с каждой поездки, в том числе НДС 18%.
4.2. Одобрить Договор об инкассации (сбор) денежной наличности между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Банк – Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «Россия».
Организация – Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания».
Предмет Договора:
Банк, согласно Договору, производит доставку в полной сохранности опломбированных инкассаторских сумок с денежной наличностью из офиса Организации, расположенного по адресу: г. СПб, ул. Михайлова, д.11.
Порядок (дни и часы) сбора денежной выручки согласовывается Сторонами и оформляется графиком инкассации. Банк производит прием денежной наличности, зачисление её на счет Организации. Организация оплачивает оказанные услуги в размере и в сроки, предусмотренные Договором.
Цена Договора:
За услуги по доставке баулов с денежной наличностью Организация уплачивает Банку вознаграждение в размере 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей с каждой поездки, в том числе НДС 18%.
Срок действия Договора:
Договор заключается сроком на один год и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Если ни одна из Сторон за 1 месяц до истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год.
5.1. Одобрить условия дополнительного соглашения к договору от 13.04.2010г. №10-143 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2012г. № 2012-08.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г.
М.П.
