“Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новосибирский завод конденсаторов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЗК»
1.3. Место нахождения эмитента 630098 г. Новосибирск, ул. Часовая, 6
1.4. ОГРН эмитента 1025403668828
1.5. ИНН эмитента 5408108313
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров.
2) О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НЗК».
3) О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НЗК».
4) О времени начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЗК».
5) О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НЗК».
6) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЗК».
7) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «НЗК».
8) О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НЗК».
9) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
10) О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 г. и рекомендациях по выплате дивидендов.
11) Об избрании секретаря и председательствующего на годовом собрании акционеров ОАО «НЗК».
12) О заключении договоров с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров и на осуществление рассылки материалов к годовому собранию акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И.Родичкин
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
