“Сведения о решениях общих собраний участников (акционеров)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРИН»
1.3. Место нахождения эмитента 127473,г.Москва ул.Краснопролетарская,д.16 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1077761975631
1.5. ИНН эмитента 7731578978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12714-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pr-in.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 20 апреля 2012 года, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1. клуб «Марсель»
2.3. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций - 100 000 000
Количество голосов, которыми в совокупности обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 70 680 005.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется (присутствуют акционеры (их представители) обладающие 70,68 ( семьдесят целых шестьдесят восемь ) процентами голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
Подсчет голосов осуществляет Скок Дарья Николаевна.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;
2) Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»;
3) Об утверждении годового отчета;
4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;
5) О распределении прибыли ( в т.ч. выплате дивидендов)
6) Об избрании членов Совета директоров Общества;
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
8) Об утверждении аудитора Общества;
9) О заключении крупной сделки по размещению биржевых облигаций.
10) Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции,
11) Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»
Выступил: Лавров Василий Андреевич с предложением избрать Скок Дарью Николаевну Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня –70 680 005.
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 70 680 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили:
Избрать Скок Дарью Николаевну Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН».
2. Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»
Выступил: Лавров В.А. с предложением утвердить кандидатуру Скок Дарьи Николаевны в качестве лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня –70 680 005.
Кворум для принятия решения по вопросу № 2 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 70 680 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили:
Утвердить кандидатуру Скок Дарьи Николаевны в качестве лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН».
3.Утверждение годового отчета
Выступил: Лавров В.А. с информацией о годовом отчете ОАО «ПРИН» за 2011 год и с предложением утвердить годовой отчет ОАО «ПРИН» за 2011 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 70 680 005.
Кворум для принятия решения по вопросу № 3 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 70 680 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили:
Утвердить годовой отчет ОАО «ПРИН» за 2011 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Выступил: Лавров В.А. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПРИН» за 2011 год в составе: годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 70 680 005.
Кворум для принятия решения по вопросу № 4 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 70 680 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПРИН» за 2011 год в составе: годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год.
5.Принятие решения по распределению прибыли
Выступил:Лавров В.А. с информацией о прибыли ОАО «ПРИН» за 2011 год в сумме 458 00,00 ( четыреста пятьдесят восемь тысяч )рублей 00 коп. и сообщением о рекомендациях Совета директоров Общества не распределять прибыль Общества за 2011 год и дивиденды не выплачивать.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня –70 680 005.
Кворум для принятия решения по вопросу № 5 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 68 121 801
«Против» - 2 558 204
«Воздержался» - 0
Решили:
Прибыль по итогам 2011 года не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
6.Об избрании членов Совета директоров Общества
Выступил: Лавров В.А. с информацией о прекращении полномочий прежнего состава Совета директоров в связи с истечением срока и с предложением на основании статей 47, 48, 53, 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрать Совет директоров в составе 5 (пяти) человек на основании поступивших в Общество письменных предложений от:
Компании ПАРЛИНК ФИНАНС ЛИМИТЕД (PARLINK FINANCE LIMITED), которая предложила избрать в состав Совета директоров:
Лаврова Василия Андреевича
Корка Лембита Рейнутовича
ВиажскогоАлександра Алексеевича
Рощупкина Даниила Вячеславовича
Сидоровича Владимира Александровича
Лавров В.А. разъяснил, что в соответствии с действующим законодательством, выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за каждого кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня, касающегося выбора членов Совета директоров – 500 000 000 .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня, касающегося выбора членов Совета директоров – 353 400 025.
Кворум для принятия решения по вопросу № 6 имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов в члены Совета директоров:
- Лавров В.А. 70 155 668
- Корк Л.Р. 69 121 813
- Виажский А.А. 69 121 798
-Рощупкин Д.В. 68 121 798
- Сидорович В.А. 68 121 798
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 8 757 150
Решили:
Избрать Совет директоров ОАО «ПРИН», состоящий из 5 (пяти) членов, в следующем составе:
Лавров Василий Андреевич
Корк Лембит Рейнутович
Виажский Александр Алексеевич
Рощупкин Даниил Вячеславович
Сидорович Владимир Александрович
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
Выступил: Лавров В.А., который предложил избрать Ревизором общества Мнацаканову Веронику Виленовну
Лавров В.А. разъяснил, что в соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня – 500 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня – 353 400 025.
Кворум для принятия решения по вопросу № 7 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 40 609 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 12 791 020
Решили: Избрать Ревизором ОАО «ПРИН» Мнацаканову Веронику Виленовну.
8. Об утверждении аудитора Общества
Выступил: Корк Лембит Рейнутович с предложением утвердить аудитором ОАО «ПРИН» на 2012 г. ООО «Аудиторская компания «Райвел», которая является членом НП «Аудиторская палата России».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня – 100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня – 70 680 005
Кворум для принятия решения по вопросу № 8 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 70 680 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили:
Утвердить аудитором ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Райвел».
9.О заключении крупной сделки по размещению биржевых облигаций
Выступил: Лавров В.А.. с предложением заключить крупную сделку по размещению биржевых облигаций.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня –100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня – 70 680 005
Кворум для принятия решения по вопросу № 9 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 70 680 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили: заключить крупную сделку по размещению биржевых облигаций.
10. Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции
Выступил: Лавров В.А.. с предложением внести изменения в п. 14.5.1. Устава Общества, а именно изменить срок информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров с 20 дней до даты его проведения на 30 дней до даты его проведения, а также порядок уведомления. А именно, Читать п. 14.5.1.: «Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (почтовое отправление) либо вручением акционеру под роспись.
При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об использовании электронной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении общего собрания акционеров.
Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, или дате непосредственного вручения документов акционеру (его представителю)».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня –100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня – 70 680 005
Кворум для принятия решения по вопросу № 10 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 70 680 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили: внести изменения в п. 14.5.1. Устава Общества, а именно изменить срок информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров с 20 дней до даты его проведения на 30 дней до даты его проведения, а также порядок уведомления. Читать п. 14.5.1.: «Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (почтовое отправление) либо вручением акционеру под роспись.
При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об использовании электронной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении общего собрания акционеров.
Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, или дате непосредственного вручения документов акционеру (его представителю)».
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Проектные инвестиции».
11. Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций
Выступил: Лавров В.А.. с предложением разместить дополнительно к размещенным акциям до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рублей каждая (размещенные акции).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня –100 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня – 70 680 005
Кворум для принятия решения по вопросу № 11 имеется.
Итоги голосования:
«За» - 70 680 005
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили:
Увеличить уставной капитал Общества путем выпуска дополнительных акций. Разместить дополнительно к размещенным акциям до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рублей каждая (размещенные акции).
Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.
Время закрытия собрания: 16 ч. 20 мин.
Протокол общего собрания составлен: 20 апреля 2012 года
Председатель Общего собрания акционеров Лавров В.А.
Секретарь Общего собрания акционеров Скок Д.Н.
