о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отдельных решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VTB24.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
23 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
24 апреля 2012 года, Протокол № 06/12з.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета акционерного общества.
1. Об Отчете Службы внутреннего контроля ВТБ 24 (ЗАО) за 2011 год.
2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля ВТБ 24 (ЗАО) на 2012 год.
3. О предварительном утверждении Годового отчета ВТБ 24 (ЗАО) за 2011 год.
4. О совмещении должностей Задорновым М.М., Руденко Д.В., Печатниковым А.Ю., Меленкиным А.В.
5. Об Отчете контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ВТБ 24 (ЗАО) о проделанной работе за I квартал 2012 года.
6. Об Отчете контролера специализированного депозитария ВТБ 24 (ЗАО) о проделанной работе за I квартал 2012 года.
2.4. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества.
4.Согласиться с совмещением должностей членов Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО Президентом-Председателем Правления Задорновым Михаилом Михайловичем, первым заместителем Президента-Председателя Правления Руденко Дмитрием Васильевичем, заместителем Президента-Председателя Правления, директором Департамента ипотечного кредитования Печатниковым Анатолием Юрьевичем, членом Правления, директором Финансового департамента Меленкиным Александром Викторовичем.
2.5. Кворум заочного голосования наблюдательного совета акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заочном голосовании приняли участие 5 членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО). Кворум для принятия решения имелся. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
