Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО АКБ "Алеф-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 21/33, к. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739176080
1.5. ИНН эмитента: 7710050376
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2119
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alefbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: решение принято
По второму вопросу повестки дня: решение принято
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Комитета по управлению рисками за I квартал 2012 г. и признать работу Комитета удовлетворительной.
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключенную Банком сделку, в совершении которой имеется заинтересованность у лиц, признаваемых законодательством заинтересованными в их совершении.
На основании п.п. 6.2.2.8 Приказа ФСФР от 04 октября 2011г. №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» - сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года Протокол № 6
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Председателя Правления ЗАО АКБ "Алеф-Банк" Т.М.Макий
3.2. Дата: 24 апреля 2012 года
