1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ХК «Татнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19
1.4. ОГРН эмитента 1021602826035
1.5. ИНН эмитента 1653016921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tatnp.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 9 человек (100%)
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО ХК «Татнефтепродукт», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
Результаты голосования: единогласно (100%).
Форма проведения: собрание
Дата, место проведения собрания, время проведения: 1 июня 2012 года в 13-00 часов по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, актовый зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420111, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11-30 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: в соответствии с уставом Общества – в газете «Республика Татарстан» за 20 дней до проведения собрания -11 мая 2012 г.
Перечень представляемой информации (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами РФ, пояснительная записка), аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, проект распределения прибыли за 2011 год, рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию (письменное согласие кандидатов на избрание имеется), проекты договоров к вопросу одобрения сделок с заинтересованностью, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, каб.24.
Утверждены форма и текст бюллетеней №1,2 для голосования на общем собрании акционеров.
2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядку их выплаты:
Результаты голосования: единогласно (100%).
Рекомендовать общему собранию акционеров следующие размеры дивидендов по итогам 2011 года: по обыкновенным акциям – 1,05 руб. на 1 акцию, по привилегированным акциям – 5,27 руб. на 1 акцию, выплата – в течение 60-ти дней со дня принятия решения. Порядок выплаты:
1. Юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на их расчетные счета.
2. Физическим лицам - денежными средствами через кассу Общества и филиалов Общества, а также по заявлениям акционеров путем перечисления денежных средств на их расчетные (лицевые) счета в кредитных учреждениях.
3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Результаты голосования: единогласно (100%).
Вынесены на одобрение общему собранию акционеров следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.Договор поставки с ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, кол-во 745 тыс.тн, предельная сумма 20 860 млн.руб.
2.Договор поставки с ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, кол-во 150 тыс.тн, предельная сумма 4 200 млн.руб.
3.Договор поставки с ОАО «Арскнефтепродукт» (Покупатель), предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма 1413,0 млн.руб.
4.Договор поставки с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель), предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма 1012,0 млн.руб.
5.Договор поставки с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Покупатель), предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма 2091,0 млн.руб.
4. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: единогласно (100%).
Одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Договор поставки с ОАО «Арскнефтепродукт» (Поставщик), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, предельная сумма 15,0 млн.руб.
2. Договор поставки с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Поставщик), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, предельная сумма 15,0 млн.руб.
3. Договор поставки с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Поставщик), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, предельная сумма 15,0 млн.руб.
4. Договор поставки с ООО «Дусым» (Покупатель), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, предельная сумма 78,0 млн.руб.
5. Договор хранения нефтепродуктов с ОАО «Арскнефтепродукт» (Хранитель), предмет сделки - хранение нефтепродуктов, предельная сумма 4,5 млн.руб.
6. Договор хранения нефтепродуктов с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Хранитель), предмет сделки - хранение нефтепродуктов, предельная сумма 4,1 млн.руб.
7. Договор хранения нефтепродуктов с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Хранитель), предмет сделки - хранение нефтепродуктов, предельная сумма 8,0 млн.руб.
8. Договор купли-продажи нефтепродуктов с АЗС с ОАО «Арскнефтепродукт» (Продавец), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, сумма договора 80 млн. рублей.
9. Договор купли-продажи нефтепродуктов с АЗС с ОАО «Арскнефтепродукт» (Покупатель), предмет сделки - продажа нефтепродуктов, сумма договора 15 млн. рублей.
10. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание с использованием электронных ведомостей с ОАО «Арскнефтепродукт» (Заказчик), предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 4 млн. рублей.
11. Договор купли-продажи нефтепродуктов с АЗС с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Продавец), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, сумма договора 75 млн. рублей.
12. Договор купли-продажи нефтепродуктов с АЗС с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель), предмет сделки - продажа нефтепродуктов, сумма договора 6 млн. рублей.
13. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание с использованием электронных ведомостей с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Заказчик), предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 4 млн. рублей.
14. Договор купли-продажи нефтепродуктов с АЗС с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Продавец), предмет сделки - покупка нефтепродуктов, сумма договора 70 млн. рублей.
15. Договор купли-продажи нефтепродуктов с АЗС с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Покупатель), предмет сделки - продажа нефтепродуктов, сумма договора 8 млн. рублей.
16. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание с использованием электронных ведомостей с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Заказчик), предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 6 млн. рублей.
17. Договор на создание научно-технической (проектной) продукции с ОАО «Нефтепродуктпроект» (Исполнитель), предмет сделки - проектная документация «Реконструкция АЗС №20 на ул.Лихачева г.Болгары, РТ», стоимость – 999 тыс.рублей.
5. О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций.
Результаты голосования: единогласно (100%).
Одобрить участие генерального директора ОАО ХК «Татнефтепродукт» Сабирова Р.Н. в Совете директоров ОАО «ВКБ».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 г., протокол №03-2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н.Сабиров (подпись)
3.2. Дата “ 24” апреля 2012 Г. М.П.
