(наблюдательным советом) эмитента: «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЭБФ»
1.3. Место нахождения эмитента: 198320, г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Первого Мая, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027804596984
1.5. ИНН эмитента: 7807009678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kbf.ur.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решение по пятому вопросу повестки дня: «Созвать и подготовить Годовое общее собрание акционеров ОАО «КЭБФ»:
- Утвердить форму проведения – собрание;
- Утвердить дату проведения –26 мая 2012г.;
- Утвердить место проведения – РФ, г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Первого Мая, д.2 (актовый зал);
- Утвердить время проведения – 12.00 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 часов;
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 24 апреля 2012г.;
- Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «КЭБФ»:
1. Избрание Счетной комиссии ОАО «КЭБФ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КЭБФ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КЭБФ» по результатам 2011г.
3. Избрание Совета директоров ОАО «КЭБФ».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ».
5. Утверждение аудитора ОАО «КЭБФ».
- Утвердить порядок сообщения акционерам ОАО «КЭБФ» о проведении Годового общего собрания акционеров.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, а также порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
- Утвердить форму и текст бюллетеней.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров: №4 / 2011-2012 от 21.04.2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.И. Свинцицкий
(подпись)
3.2. Дата: «21» апреля 2012г. М.П.
