«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубань-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубань-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 83
1.4. ОГРН эмитента 1022301818857
1.5. ИНН эмитента 2311003103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31303-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=34
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Кубань-Лада» за 2011 год.
2. О выдаче рекомендаций общему собранию акционеров ОАО «Кубань-Лада» по порядку распределения прибыли общества по результатам финансового года.
3. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
4. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
5. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубань-Лада».
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубань-Лада».
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубань-Лада».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Кубань-Лада" __________ Н.Н. Воробьев
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. м.п.
