Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Башкомснаб-банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 450076, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул.Гафури, 54.
1.4. ОГРН эмитента 1020200001634
1.5. ИНН эмитента ИНН 0274051857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1398
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bashkomsnabbank.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка Латыповой И.Ф. и Председателя Правления Банка Галлямова Ф.Ф.;
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 6 из 7 членов Совета Директоров. Кворум 85,71 %.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Примечание: Галлямов Ф.Ф. и Латыпова И.Ф. не принимали участия в голосовании.
Решение по вопросу принято.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка Латыповой И.Ф. и Председателя Правления Банка Галлямова Ф.Ф.
1.2. Не раскрывать сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее сторонами либо выгодоприобретателями, до совершения сделок.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 9 от 24.04.2012 г.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
Ф.Ф.Галлямов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 2012 г. М.П.
