«Проведение заседания совета директоров и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Волжский абразивный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВАЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 404130, Россия, г. Волжский Волгоградской области, автодорога №6,18
1.4. ОГРН эмитента 1023402019596
1.5. ИНН эмитента 3435000467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45123-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vabz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 25 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления общества и утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.
6. Утверждение формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
7. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 15 мая 2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные , акции привилегированные именные тип А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Ген. директор ОАО “Волжский абразивный завод” ___________ Костров С В
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.
