которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 607220 г.Арзамас Нижегородской области, ул.9 Мая, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1025201335730 присвоен 16.09.2002
1.5. ИНН эмитента 5243001767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10415-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.AMZ.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 г., Протокол б/н.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АМЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме – совместное присутствие
2.3.2. Утвердить:
-дату проведения Собрания: 05 июня 2012 года.
-место проведения Собрания: г. Арзамас Нижегородской области, ул.9 Мая, д.2, актовый зал заводоуправления ОАО «АМЗ»;
-время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут 05 июня 2012 года.
-время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных
реестра акционеров ОАО «АМЗ» по состоянию на 18 час. 00 мин. 23 апреля 2012 года
(владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки
дня Собрания);
-текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее - уведомление);
-уведомление опубликовать в газетах «Арзамасские новости» и «Арзамасский машиностроитель» в срок до 16 мая 2012 года.
-уведомления направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 16 мая 2012 года;
-дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО «АМЗ»: до 16 часов 00 минут 02 июня 2012 года.
-адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Арзамас Нижегородской области, ул.9 Мая, д. 2, ОАО «АМЗ», группа имущественных отношений;
-адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 607220, г. Арзамас Нижегородской области, ул.9 Мая, д.2, ОАО «АМЗ».
2.3.3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АМЗ» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «АМЗ» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «АМЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АМЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «АМЗ».
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «АМЗ» управляющей организации.
2.3.4. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет ОАО «АМЗ» за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АМЗ» за 2011 год;
-заключение аудитора ОАО «АМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение Ревизионной комиссии ОАО «АМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «АМЗ»;
-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «АМЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «АМЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
-проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «АМЗ»;
-рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «АМЗ»;
2.3.5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 16 мая 2012 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Арзамас Нижегородской области, ул.9 Мая, д. 2, ОАО «АМЗ», группа имущественных отношений».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «АМЗ» Шалимов С.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
