о проведении заседания совета директоров и принятых им решениях о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров и об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4 а.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700546895.
1.5. ИНН эмитента: 7710008416.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02849-В.
5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2347.
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "23" апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "24" апреля 2012г. Протокол № 4/2012С.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
Решили:
- Назначить проведение годового общего собрания акционеров на 21 мая 2012 года в 11.00 часов по адресу: город Москва, Новоданиловская наб., дом 4а.
- Установить 24 апреля 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- Известить акционеров АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) о дате и времени проведения общего собрания путем направления им уведомлений по почте или личного ознакомления не позднее 30 апреля 2012 года.
- Вынести на повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) за 2011 год.
- Распределение прибыли за 2011 год и выплата дивидендов за 2011 год.
- Оценка деятельности Правления АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
- Оценка деятельности Совета директоров АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО), избрание Совета директоров.
- Отчет Службы внутреннего контроля АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
- Отчет Ревизора, избрание ревизионной комиссии (ревизора).
- Утверждение аудитора АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
- Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. О распределении прибыли АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) за 2011 год.
Решили:
Предложить общему собранию акционеров распределить чистую прибыль АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) за 2011 год, которая составила сумму в размере 28 955 126 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 15 копеек, в полном объеме в резервный фонд АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
3.О дивидендах акционеров АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) по результатам 2011 года.
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов по результатам 2011 года в связи с необходимостью обеспечения увеличения размера собственных средств в целях соблюдения установленных нормативов и обеспечения дальнейшего развития АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления /Алькема А.Г./
АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО)
3.2. Дата: "24" апреля 2012г.
М.П.
