о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колос"
1.3. Место нахождения эмитента: 399774, Липецкая обл., г.Елец, ул. Октябрьская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1024800605763
1.5. ИНН эмитента: 4807000172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kolosoao.ru
2. Содержание сообщения
Место нахождения общества: Липецкая обл., г. Елец, ул. Октябрьская, д. 5
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: актовый зал административного здания общества по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Октябрьская, д. 5
Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании с 14 часов 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 16 час 15 мин.
Время открытия общего собрания: 15 часов 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 час 30 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 100 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 97 782 голоса, что составляет 97, 8 % от общего количества голосов.
Кворум имеется, собрание правомочно.
Председатель собрания: Кравцов В.В.
Секретарь собрания: Фабричникова О.Д.
Повестка дня:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков.
4. О дивидендах по итогам работы за 2011 год, их размере, порядке и сроках выплаты.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Колос» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
1. По 1-му вопросу повестки дня слушали председательствующего Кравцова В.В.
Он предложил для работы собрания избрать счетную комиссию в составе: Кобзева Л.В., Федорина Д.Ю., Слесарева О.М.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
1. Кобзева Л.В.
« За» 97782 голоса или 100% от присутствующих на собрании;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
2. Федорина Д.Ю.
« За» 97782 голоса или 100% от присутствующих на собрании;
« Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
3. Слесарева О.М.
« За» 97782 голоса или 100% от присутствующих на собрании;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решили:
избрать счетную комиссию в составе: Кобзева Л.В., Федорина Д.Ю., Слесарева О.М.
Вновь избранная счетная комиссия приступила к работе.
Председатель счетной комиссии Слесарева О.М. огласила итоги подсчета голосов зарегистрированных участников собрания.
Всего зарегистрировалось 3 акционера, которые в совокупности обладают 97782 голосами, что составляет 97,8% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании.
Кворум имеется, собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.
2. По 2-му вопросу слушали Кравцова В.В. генерального директора общества, который представил собранию акционеров отчет о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2011 год.
Отчет прилагается.
Кравцов В.В. предложил собранию утвердить его отчет о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2011 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» 97782 голоса или 100% от присутствующих на собрании;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решили:
Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2011 год.
3. По 3-му вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Чулочникову О.Н.
Она ознакомила акционеров с балансом предприятия, размерами счетов прибылей и убытков общества за 2011 год.
Прибыль ОАО «Колос» от основной деятельности по данным бухгалтерского учета за 2011 год составила 5597 тыс. рублей. Из этой суммы Чулочникова О.Н. предложила направить на покрытие затрат на собственные нужды 105,6 тыс. рублей.
Вопрос об утверждении бухгалтерского баланса счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли поставлен на голосование.
Голосовали:
« За» 97782 голоса или 100% от присутствующих на собрании;
« Против» - нет;
« Воздержались» - нет.
Решили:
Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.
4. По 4-му вопросу повестки дня слушали Чулочникову О.Н. Она доложила, что Совет директоров принял решение дивиденды за 2011 год не выплачивать и предложила утвердить решение Совета директоров.
Голосовали:
« За» 97782 голоса или 100% от присутствующих на собрании;
« Против» - нет;
« Воздержались» - нет.
Решили:
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
5. По 5-му вопросу повестки дня слушали Кривозубова И.В., который проинформировал собрание о кандидатурах в состав Совета директоров, предварительно утвержденных на Совете директоров: Кравцов В.В., Боев Е.В., Кравцова И.В., Антоненко В.А., Зайцева Н.А., Чулочникова О.Н.,Колчев Г.И., Стрелина С.Е., Кривозубов И.В.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
Результаты кумулятивного голосования следующие:
1. Кравцов В.В. 110 453 голоса
2. Боев Е.В. 94 163 голоса
3. Кравцова И.В. 94 163 голоса
4. Антоненко В.А. 94 163 голоса
5. Стрелина С.Е. 94 163 голоса
6. Колчев Г.И. 94 163 голоса
7. Кривозубов И.В. 94 163 голоса
8. Чулочникова О.Н. 94 163 голоса
9. Зайцева Н.А. 94 163 голоса
Решили:
Избрать Совет директоров в составе Кравцов В.В., Боев Е.В., Кравцова И.В., Чулочникова О.Н., Колчев Г.И., Стрелина С.Е., Кривозубов И.В., Антоненко В.А., Зайцева Н.А.
6. По 6-му вопросу слушали Кривозубова И.В. Он проинформировал собрание о кандидатурах в состав ревизионной комиссии, предварительно утвержденных на Совете директоров: Панова Т.Е., Копылова О.Н., Баранова Г.М. Члены Совета директоров и генеральный директор в голосовании по данному вопросу не участвуют.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
« За» 3619 голосов или 62,0% от числа акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
« Против» - нет;
« Воздержались» - нет.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Панова Т.Е., Копылова О.Н., Баранова Г.М.
7. По 7-му вопросу повестки дня слушали Чулочникову О.Н.
Она предложила продлить договор на 2012 год с аудиторской фирмой ООО «Статус – Аудит» с целью оказания этой фирмой услуг обществу в качестве аудитора.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
« За» 97782 голоса или 100 % от присутствующих на собрании;
« Против» - нет;
« Воздержались» - нет.
Решили:
Продлить договор на 2012 год с аудиторской фирмой ООО « Статус – Аудит» с целью оказания этой фирмой услуг обществу в качестве аудитора.
8. По 8-му вопросу повестки дня слушали Фабричникову О.Д.
Она доложила, что ОАО «Колос» отвечает требованиям, дающим право на обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации и предложила принять решение об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с вышеуказанным заявлением
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
« За» 97782 голоса или 100 % от присутствующих на собрании;
« Против» - нет;
« Воздержались» - нет.
Решили:
Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Колос» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Дата составления протокола общего собрания: 20 апреля 2012 года
Номер протокола общего собрания: 1
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кравцов Валентин Викторович
3.2. Дата подписи: 24.04.2012 г. М.П.
