Открытое Акционерное Общество "Моспромтехмонтаж"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСПРОМТЕХМОНТАЖ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МПТМ»
1.3. Место нахождения эмитента 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739043518
1.5. ИНН эмитента 7707056226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06388-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mptm.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Количественный состав Совета директоров: 7 (семь) членов. Члены Совета директоров ОАО «Моспромтехмонтаж», присутствующие на заседании:
Меллер Константин Арнольдович, Вильперт Кирилл Владимирович, Донецкая Татьяна Владимировна, Абрамчук Наталья Владимировна, Демушкина Светлана Олеговна, Шпилевская Марина Викторовна, Чеботарева Ирина Михайловна. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Моспромтехмонтаж» и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения:
По вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Голосовали: За - 7 голосов; против - 0 голосов; воздержался -0 голосов. Решение принято единогласно.
По вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Голосовали: За - 7 голосов; против - 0 голосов; воздержался -0 голосов. Решение принято единогласно
содержание решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты постановили:
Дать рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Моспромтехмонтаж» чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2011 года в размере 2 789 млн. рублей ставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать.
По вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента постановили
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «29» июня 2012 года.
Определить:
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 11, стр. 1,
время проведения годового общего собрания акционеров: - 11 часов 00 минут,
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «10» мая 2012года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета ОАО «Моспромтехмонтаж».
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Моспромтехмонтаж».
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Моспромтехмонтаж».
- Избрание ревизора ОАО «Моспромтехмонтаж».
- Утверждение аудитора ОАО «Моспромтехмонтаж».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров: сообщение направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись в срок до «09» июня 2012г. Рассылку сообщений поручить ЗАО «Новый регистратор», осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «Моспромтехмонтаж».
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: информация предоставляется по адресу: г.Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 11, стр. 1, с 09.06.2012 года с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Информация также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения. Установить следующий перечень информации: протокол Совета директоров от 18.04.2012г., годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, согласие кандидатов в совет директоров Общества, ревизоры Общества, счетную комиссию Общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
«18» апреля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
«20» апреля 2012 года, б/н;
3. Подпись
3.1. Наименование должности _____________ И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "____"____________ 20___ г. М.П.
Последние сообщения эмитента
В сообщении от 20.04.2012 года был ошибочно указан размер чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2011 года - 14 607 млн. рублей. Чистая прибыль общества по итогам деятельности за 2011 года составляет 2 789 млн. рублей.
