о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента: 1028600001880.
1.5. ИНН эмитента: 8601000666.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01971В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmb.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2012 года, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38, в помещении конференц-зала, 11-00 часов местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании, 103 767 126 голосов, что составляет 98,8258 % от общего количества голосов; кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, годовой бухгалтерской отчетности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2011 год, и убытков по результатам финансового года.
3. Об избрании совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
4. О вознаграждении независимым директорам и компенсации расходов членам совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
6. О компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности группы ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
9. Об одобрении сделок между ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
10. О внесении изменений в устав ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год (приложения № 1 и № 2 к протоколу).
Результаты голосования: «за» 103 767 126 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
По вопросу № 2 повестки дня:
Прибыль к распределению за 2011 год в размере 929 719 986 (Девятьсот двадцать девять миллионов семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 82 копейки оставить не распределенной, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования: «за» 100 267 126 голосов, «против» 3 500 000 голосов, «воздержался» нет.
По вопросу № 3 повестки дня:
Избрать совет директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК в следующем составе:
1. Гордеева Ирина Викторовна,
2. Дудниченко Василий Сергеевич,
3. Дювьесар Жан-Паскаль,
4. Мастерских Андрей Николаевич,
5. Мизгулин Дмитрий Александрович,
6. Мурычев Александр Васильевич,
7. Рустамова Зумруд Хандадашевна,
8. Рыкунов Владимир Владимирович,
9. Соколов Дмитрий Валерьевич,
10. Степанов Вадим Алексеевич,
11. Урсу Татьяна Петровна,
12. Шевченко Максим Владимирович,
13. Шипицина Ольга Викторовна,
14. Шульга Людмила Ивановна.
Результаты кумулятивного голосования:
1. Гордеева Ирина Викторовна, «за» 53 854 314 голосов,
2. Дудниченко Василий Сергеевич, «за» 162 150 742 голоса,
3. Дювьесар Жан-Паскаль, «за» 53 854 314 голосов,
4. Мастерских Андрей Николаевич, «за» 162 150 742 голоса,
5. Мизгулин Дмитрий Александрович, «за» 53 854 740 голосов,
6. Мурычев Александр Васильевич, «за» 70 187 773 голоса,
7. Рустамова Зумруд Хандадашевна, «за» 70 187 773 голоса,
8. Рыкунов Владимир Владимирович, «за» 53 854 414 голосов,
9. Соколов Дмитрий Валерьевич, «за» 53 854 314 голосов,
10. Степанов Вадим Алексеевич, «за» 70 187 672 голоса,
11. Урсу Татьяна Петровна, «за» 162 150 742 голоса,
12. Шевченко Максим Владимирович, «за» 162 150 742 голоса,
13. Шипицина Ольга Викторовна, «за» 162 150 741 голос,
14. Шульга Людмила Ивановна, «за» 162 150 741 голос.
«Против всех кандидатов» нет, «воздержался по всем кандидатам» нет.
По вопросу № 4 повестки дня:
Установить каждому независимому директору совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК вознаграждение в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей в месяц, с ежемесячной выплатой в течение срока осуществления полномочий члена совета директоров. Компенсировать членам совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК документально подтвержденные следующие расходы, связанные с участием в заседаниях совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК: проезд к месту проведения заседания совета директоров и обратно, проживание в гостинице, суточные в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Результаты голосования: «за» 103 767 126 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
По вопросу № 5 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК в следующем составе:
1. Братищева Марина Викторовна,
2. Глухова Людмила Викторовна,
3. Елагина Елена Николаевна.
Результаты голосования:
1. Анохина Лариса Викторовна, «за» 50 голосов, «против» нет, «воздержался» 57 354 296 голосов,
2. Братищева Марина Викторовна, «за» 58 296 705 голосов, «против» нет, «воздержался» 45 470 353 голоса,
3. Глухова Людмила Викторовна, «за» 100 267 108 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов,
4. Елагина Елена Николаевна, «за» 100 267 108 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000.
В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» 18 голосов не принимали участие в голосовании.
По вопросу № 6 повестки дня:
Компенсировать членам ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе ревизионной комиссии: проезд к месту нахождения ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и обратно, проживание в гостинице, суточные в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Результаты голосования: «за» 103 767 126 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
По вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Результаты голосования: «за» 100 267 126 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов.
По вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить аудитором, осуществляющим аудит консолидированной финансовой отчетности группы ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности группы ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
Результаты голосования: «за» 103 767 126 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
По вопросу № 9 повестки дня:
Одобрить сделки между ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и заинтересованными лицами, согласно перечню (приложение № 3 к протоколу), которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
Результаты голосования:
а) в отношении сделок с контрагентами, указанными в пунктах 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 43, 74, 75, 76, 77, 88, 90, 106 раздела 1 приложения № 3 к протоколу собрания: «за» 53 854 364 голоса, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов. Не принимал участие в голосовании акционер, заинтересованный в совершении сделок, 46 412 762 голоса;
б) в отношении сделок с контрагентами, указанными в пунктах 12, 48, 89, 95, 96 раздела 1, пункте 3 раздела 2 приложения № 3 к протоколу собрания: «за» 46 412 829 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов. Не принимали участия в голосовании акционеры, заинтересованные в совершении сделок, 53 854 297 голосов;
в) в отношении сделок с контрагентом, указанным в пункте 94 раздела 1 приложения № 3 к протоколу собрания: «за» 46 412 812 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов. Не принимали участия в голосовании акционеры, заинтересованные в совершении сделок, 53 854 314 голосов;
г) в отношении сделок с контрагентами, указанными в пунктах 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 82, 83, 84, 85, 91, 98, 103, 104, 105 раздела 1, пунктах 56, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95 раздела 2 приложения № 3 к протоколу собрания: «за» 46 412 830 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов. Не принимали участия в голосовании акционеры, заинтересованные в совершении сделок, 53 854 296 голосов;
д) в отношении сделок с контрагентами, указанными в пунктах 57, 79, 81, 101, 102 раздела 1, пунктах 13, 14, 15, 16, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 65 раздела 2 приложения № 3 к протоколу собрания: «за» 93 658 873 голоса, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов. Не принимал участия в голосовании акционер, заинтересованный в совершении сделок, 6 608 253 голоса;
е) в отношении сделок с контрагентами, указанными в пункте 78 раздела 1, пункте 61 раздела 2 приложения № 3 к протоколу собрания: «за» 92 085 973 голоса, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов. Не принимали участия в голосовании акционеры, заинтересованные в совершении сделок, 8 181 153 голоса;
ж) в отношении сделок с контрагентом, указанным в пункте 4 раздела 2 приложения № 3 к протоколу собрания: «за» 100 267 125 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов. Не принимал участия в голосовании акционер, заинтересованный в совершении сделок, 1 голос;
з) в отношении сделок с контрагентами, указанными в пунктах 33, 34 раздела 1, пунктах 34, 35, 36, 37, 38, 39 раздела 2 приложения № 3 к протоколу собрания: «за» 100 267 109 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов. Не принимал участия в голосовании акционер, заинтересованный в совершении сделок, 17 голосов;
и) в отношении сделок с контрагентами, указанными в пунктах 1, 2, 3, 8, 11, 19, 20, 27-30, 35-42, 44-47, 68-73, 86, 87, 92, 93, 97, 99, 100, 107 раздела 1, пунктах 1, 2, 5-12, 17-33, 40-50, 54, 59, 62-64, 80, 86-91, 96, 97 раздела 2 приложения № 3 к протоколу: «за» 100 267 126 голосов, «против» нет, «воздержался» 3 500 000 голосов.
По вопросу № 10 повестки дня:
Внести Изменения № 9 и Изменения № 10 в устав ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (приложения № 4 и № 5 к протоколу).
Результаты голосования: «за» 103 767 126 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 24.04.2012 № 54.
Заместитель президента,
председателя правления
(доверенность № 72-06/11-54 от 14.02.2011) ____________________ С.А. Никонов
(подпись)
М.П.
«24» апреля 2012 г.
