Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
1.3. Место нахождения эмитента: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1026600001955
1.5. ИНН эмитента: 6608001425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное Общее собрание участников ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания: 24 апреля 2012 г.
Место проведения общего собрания: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
Время проведения общего собрания: 10 ч. 00 м.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: общее число голосов участников составляет 1 000 000 (Один миллион). На собрании присутствуют участники, обладающие 1 000 000 (Одним миллионом) голосов. По всем вопросам повестки дня кворум имеется – 100 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Итоги работы, организации деятельности ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в 2011 году (Отчет о выполнении «Основных направлений деятельности ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» на 2011 год»)
Результаты голосования: единогласно, 1 000 000 голосов (100%) «за»
Формулировка решения: «Принять к сведению Отчет о выполнении «Основных направлений деятельности ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» на 2011 год» и признать работу исполнительных органов и Совета Директоров Банка удовлетворительной»
Вопрос № 2: Отчет Ревизионной комиссии Банка
Результаты голосования: единогласно, 1 000 000 голосов (100%) «за»
Формулировка решения: «Принять к сведению итоги работы Ревизионной комиссии по проверке деятельности ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» за 2011 г.»
Вопрос № 3: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
Результаты голосования: единогласно, 1 000 000 голосов (100%) «за»
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» за 2011г.»
Вопрос № 4: Распределение прибыли ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» за 2011 г.
Результаты голосования: единогласно, 1 000 000 голосов (100%) «за»
Формулировка решения: «Распределить прибыль за 2011 год следующим образом:
- в Резервный фонд Банка отчислить 9 152 801,24 руб., что составляет 5 % от прибыли;
- распределить часть полученной в 2011г. прибыли в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей между участниками Банка пропорционально их долям в уставном капитале Банка, и осуществить соответствующие выплаты путем перечисления денежных средств на счета участников;
- прибыль в размере 73 903 223,62 рубля оставить нераспределенной»
Вопрос № 5: Утверждение аудиторской организации на 2012 г. и определение размера оплаты ее услуг
Результаты голосования: единогласно, 1 000 000 голосов (100%) «за»
Формулировка решения: «Для проведения аудиторской проверки деятельности Банка в 2012 году утвердить Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» и определить размер оплаты его услуг в сумме не более 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей»
Вопрос № 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров, членов Правления, Председателя Правления Банка, а также лиц, указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Результаты голосования: в голосовании приняли участие участники, обладающие 975 000 голосов, не заинтересованные в совершении Банком сделок. Единогласно, 975 000 голосов (100%) «за»
Формулировка решения: «Дать согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены Банком в будущем, со следующими условиями:
1. Лица, являющиеся стороной или выгодоприобретателем сделки (сделок):
- Кудряшкин Игорь Геннадьевич, Дегтярев Сергей Анатольевич, Грудин Сергей Валерьевич, Якорнов Сергей Александрович, Дурасов Степан Алексеевич, Лаппо Сергей Станиславович, Бусыгина Ольга Эдуардовна, Валахович Нина Николаевна, Даринцев Евгений Олегович, Коноплев Олег Евгеньевич, Лобанова Татьяна Геннадьевна,
- их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица,
- юридические лица, в которых вышеуказанные лица либо владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев), либо занимают в данных юридических лицах должности в органах управления, в том числе должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
2. Виды сделок и предельная сумма сделок, совершаемых Банком с вышеуказанными лицами:
1) Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) в сумме не более 8 млрд. рублей.
2) Размещение привлеченных средств физических и юридических лиц от имени и за счет Банка в сумме не более 1 600 млн. рублей, при условии соблюдения лимитов, установленных «Положением о совершении сделок со связанными с банком лицами», утвержденным Советом Директоров Банка, и обязательных нормативов, установленных Банком России для соответствующих видов сделок.
3) Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц по тарифам Банка, действующим на момент оказания услуг.
4) Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам по тарифам Банка, действующим на момент оказания услуг.
5) Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов в сумме не более 60 млрд. рублей.
6) Кассовое обслуживание физических и юридических лиц по тарифам Банка, действующим на момент оказания услуг.
7) Купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах в сумме не более 300 млрд. рублей.
8) Выдача банковских гарантий на сумму не более 1 600 млн. рублей, при условии соблюдения лимитов, установленных «Положением о совершении сделок со связанными с банком лицами», утвержденным Советом Директоров Банка, и обязательных нормативов, установленных Банком России для соответствующих видов сделок.
9) Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) по тарифам Банка, действующим на момент оказания услуг.
10) Залог, поручительство и иные сделки, обеспечивающие исполнение обязательств в сумме не более 1 600 млн. рублей, при условии соблюдения лимитов, установленных «Положением о совершении сделок со связанными с банком лицами», утвержденным Советом Директоров Банка, и обязательных нормативов, установленных Банком России для соответствующих видов сделок.
11) Купля – продажа ценных бумаг, совершение иных сделок с ценными бумагами на сумму не более 100 млрд. рублей.
12) Договоры аренды, купли – продажи имущества, страхования, подряда и оказания услуг на сумму не более 1 200 млн. рублей.
Все сделки осуществляются в рублях и в иностранной валюте.
3. Решение имеет силу до следующего очередного Общего собрания участников Банка.
Вопрос № 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «ММСК», а также лиц, указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Результаты голосования: в голосовании приняли участие участники, обладающие 50 000 голосов, не заинтересованные в совершении Банком сделок. Единогласно, 50 000 голосов (100%) «за».
Формулировка решения: Дать согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены Банком в будущем, со следующими условиями:
1. Лица, являющиеся стороной или выгодоприобретателем сделки (сделок): Общество с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» и его аффилированные лица;
2. Виды сделок и предельная сумма сделок, совершаемых Банком с вышеуказанным лицом, указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу:
1) Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) в сумме не более 8 млрд. рублей.
2) Размещение привлеченных средств физических и юридических лиц от имени и за счет Банка в сумме не более 1 600 млн. рублей, при условии соблюдения лимитов, установленных «Положением о совершении сделок со связанными с банком лицами», утвержденным Советом Директоров Банка, и обязательных нормативов, установленных Банком России для соответствующих видов сделок.
3) Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц по тарифам Банка, действующим на момент оказания услуг.
4) Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам по тарифам Банка, действующим на момент оказания услуг.
5) Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов в сумме не более 60 млрд. рублей.
6) Кассовое обслуживание физических и юридических лиц по тарифам Банка, действующим на момент оказания услуг.
7) Купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах в сумме не более 300 млрд. рублей.
8) Выдача банковских гарантий на сумму не более 1 600 млн. рублей, при условии соблюдения лимитов, установленных «Положением о совершении сделок со связанными с банком лицами», утвержденным Советом Директоров Банка, и обязательных нормативов, установленных Банком России для соответствующих видов сделок.
9) Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) по тарифам Банка, действующим на момент оказания услуг.
10) Залог, поручительство и иные сделки, обеспечивающие исполнение обязательств в сумме не более 1 600 млн. рублей, при условии соблюдения лимитов, установленных «Положением о совершении сделок со связанными с банком лицами», утвержденным Советом Директоров Банка, и обязательных нормативов, установленных Банком России для соответствующих видов сделок.
11) Купля – продажа ценных бумаг, совершение иных сделок с ценными бумагами на сумму не более 100 млрд. рублей.
12) Договоры аренды, купли – продажи имущества, страхования, подряда и оказания услуг на сумму не более 1 200 млн. рублей.
Все сделки осуществляются в рублях и в иностранной валюте.
3. Решение имеет силу до следующего очередного Общего собрания участников Банка.
Вопрос № 8: О внесении изменений в Устав Банка об изменении наименования банковской операции, связанной с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов
Результаты голосования: единогласно, 1 000 000 голосов (100%) «за»
Формулировка решения: Утвердить Изменения № 4, вносимые в Устав ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
Вопрос № 9: Избрание уполномоченного лица для подписания изменений в Устав ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», а также ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
Результаты голосования: единогласно, 1 000 000 голосов (100%) «за»
Формулировка решения: «Избрать уполномоченным лицом для подписания Изменений № 4, вносимых в Устав ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», а также ходатайства о государственной регистрации Изменений № 4, вносимых в Устав ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», Председателя Правления Банка Грудина Сергея Валерьевича».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 24 апреля 2012 г. № 1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» С.В.Грудин
3.2. Дата: 24.04.2012 г.
