«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Разрез Томусинский»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Горького, 300.
1.4. ОГРН эмитента 1024201390718
1.5. ИНН эмитента 4214000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11428-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass/tomusinskiy
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения общего собрания).
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О принятии решения о включении дополнительных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, определение порядка ее предоставления.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
8. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового 2011 года.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Разрез Томусинский» ___________________ М.Б. Крайзман
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.
