1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество “Ярославский речной порт”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО “Ярославский речной порт”
1.3. Место нахождения эмитентаг.Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1
1.4. ОГРН эмитента102 760 098 36 29
1.5. ИНН эмитента7607001209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04470-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.riverport.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – общее
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров – 06.06.2012 г., Управление ОАО «Ярославский речной порт», г. Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1, 14 часов.
Время регистрации участников собрания – 13 часов.
Дата проведения Совета директоров: 23 апреля 2012 года.
Протокол № 249 от 23.04.2012г.
Решения, принятые Советом директоров:
а) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
4. Распределение прибыли общества по результатам работы за 2011 год
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год
6. Об одобрении крупных сделок
7. Утверждение аудитора общества
8. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии общества
9. Избрание членов Совета директоров общества
10. Избрание ревизионной комиссии общества
б) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 27.04.2012г.
в) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
г) Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам перед годовым общим собранием акционеров:
-годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной дея-тельности предприятия;
-замечание аудиторов общества;
-информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и в члены ревизионной комиссии.
д) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
е) Определить способ оповещения акционеров:
- в соответствии с уставом ОАО «Ярославский речной порт» - сообщение в газете «Северный край, а также почтовые письменные извещения».
С материалами подготовки к проведению годового общего собрания акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: г. Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1
Для участия в работе собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров- доверенность на право участия и голосования на собрании.
Генеральный директор М.Б.Ермолаев
“24” апреля 2012 г.
