Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677
1.5. ИНН эмитента: 6167006586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novorostovskoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 18 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента :
1.Проведение годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5 .Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка
её предоставления.
7. Утверждение формы и текста мандата и бюллетеня для голосования на
годовом общем собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета общества.
9.О распределение прибыли по итогам финансового года и рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Ремез
3.2. Дата: 24 апреля 2012 года
