Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677
1.5. ИНН эмитента: 6167006586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novorostovskoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое очередное собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2012 года; 344111, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75;
начало проведения годового общего собрания – 15-00 часов.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13-00 часов.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2012 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, можно ознакомиться с 24 апреля 2012 г. в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75. Контактный телефон: (863) 257-06-55.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Ремез
3.2. Дата: 24 апреля 2012 года
