Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Кузбассхимбанк" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 650024, г. Кемерово, ул. Двужильного, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1024200001847
1.5. ИНН эмитента: 4205001450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2868
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kh-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 апреля 2012 года, г. Кемерово, ул. Двужильного, 12
2.4. Кворум общего собрания.: Всего по списку - 11 акционеров (386480 обыкновенных голосующих акций)
Зарегистрировалось - 6 акционеров (358313 обыкновенных голосующих акции – 92,71 %).
Отсутствует - 5 акционеров (28167 обыкновенных голосующих акций – 7,29 %).
В соответствии с действующим законодательством кворум, для проведения общего собрания акционеров АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО), имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Избрание членов счетной комиссии.
Решили: Избрать счетную комиссию в составе:
1. Беспоместнова Марина Алексеевна
2. Нагорная Наталья Борисовна
3. Шевчикова Кристина Олеговна
Решение принято единогласно.
2. Утверждение годового отчета о работе Банка по итогам 2011 года.
Решили: Утвердить годовой отчет о работе Банка по итогам 2011г.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка по итогам 2011 года. Распределение прибыли.
Решили: 1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка по итогам 2011 года
2) Чистую прибыль по итогам деятельности банка за 2011г. в сумме 18210044 рубля 17 копеек не распределять.
Решение принято единогласно.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011г.
Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011г.
Решение принято единогласно.
5. Утверждение аудитора АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) на 2012г.
Решили: Утвердить аудитора АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) на 2012 год:
-общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» г. Челябинск,
Решение принято единогласно.
6. О выплате дивидендов по итогам работы Банка за 2011г., размере, форме и дате выплаты.
Решили: Дивиденды по акциям АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Решение принято единогласно.
7. Избрание членов Совета директоров Банка.
Решили: Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров в составе:
1. Большаков Сергей Васильевич
Решение принято единогласно.
2. Севостьянов Анатолий Кондратьевич
Решение принято единогласно.
3. Гарченко Виктор Иванович
Решение принято единогласно.
4. Байсариев Сергей Хайдарович
Решение принято единогласно.
5. Слабей Александр Анатольевич
Решение принято единогласно.
Уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка назначается Севостьянов Анатолий Кондратьевич.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров в составе:
1. Ломов Олег Петрович
Решение принято единогласно.
2. Хворостинин Александр Витальевич
Решение принято единогласно.
3. Исыпова Елена Яковлевна
Решение принято единогласно.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили:
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в течение 2012 – 2013г.г. - кредит, залог, поручительство, купля-продажа ценных бумаг, стороной в которых выступают ООО «Сибирское подворье» и ООО «Стройпроминвест». Установить предельную сумму каждой сделки в валюте Российской Федерации 45000000 (сорок пять миллионов) рублей, по каждой сделке в иностранной валюте установить предельную сумму в рублевом эквиваленте 45000000 (сорок пять миллионов) рублей.
Решение принято единогласно.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в течение 2012 – 2013 г.г. - кредит, залог, поручительство, купля-продажа ценных бумаг, стороной в которых выступают ООО «КАСУМИ ГРУПП-СИБИРЬ». Установить предельную сумму каждой сделки в валюте Российской Федерации 45000000 (сорок пять миллионов) рублей, по каждой сделке в иностранной валюте установить предельную сумму в рублевом эквиваленте 45000000 (сорок пять миллионов) рублей.
Решение принято единогласно.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в течение 2012 – 2013 г.г. - кредит, залог, поручительство, купля-продажа ценных бумаг, стороной в которых выступает ООО «Торговый дом «Сибирский холод» Установить предельную сумму каждой сделки в валюте Российской Федерации 45000000 (сорок пять миллионов) рублей, по каждой сделке в иностранной валюте установить предельную сумму в рублевом эквиваленте 45000000 (сорок пять миллионов) рублей.
Решение принято единогласно.
4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в течение 2012 – 2013 г.г. - кредит, залог, поручительство, купля-продажа ценных бумаг, стороной в которых выступают ООО «КАРЗ», ООО «Кузбасс-Ойл», ООО «Сибирский Сервисный Центр ЛинкольнСиб». Установить предельную сумму каждой сделки в валюте Российской Федерации 45000000 (сорок пять миллионов) рублей, по каждой сделке в иностранной валюте установить предельную сумму в рублевом эквиваленте 45000000 (сорок пять миллионов) рублей.
Решение принято единогласно.
5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в течение 2012 – 2013 г.г. - кредит, залог, поручительство, купля-продажа ценных бумаг, стороной в которых выступают ООО «Стиль и классика», ООО «ВИРА». Установить предельную сумму каждой сделки в валюте Российской Федерации 45000000 (сорок пять миллионов) рублей, по каждой сделке в иностранной валюте установить предельную сумму в рублевом эквиваленте 45000000 (сорок пять миллионов) рублей.
Решение принято единогласно.
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в течение 2012 – 2013 г.г. - кредит, залог, поручительство, стороной в которых выступают Большаков С.В., Семенов А.В., Хаблюк Ю.А., Муравлева Н.А., Севостьянов А.К., Слабей А.А. Установить предельную сумму каждой сделки в валюте Российской Федерации 5000000 (пять миллионов) рублей, по каждой сделке в иностранной валюте установить предельную сумму в рублевом эквиваленте 5000000 (пять миллионов) рублей.
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрание членов счетной комиссии в следующем составе: Беспоместнова Марина Алексеевна, Нагорная Наталья Борисовна, Шевчикова Кристина Олеговна.
2. Утверждение годового отчета о работе Банка по итогам 2011 года
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка по итогам 2011 года. Нераспределенную прибыль по итогам деятельности банка за 2011 г. в сумме 18210044 рубля 17 копеек не распределять.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 г.
5. Утверждение аудитором АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) на 2012 г.: общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» г. Челябинск.
6. Дивиденды по акциям АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) за 2011 год не начислять и не выплачивать.
7. Избрание членов Совета директоров Банка: Большаков Сергей Васильевич, Севостьянов Анатолий Кондратьевич, Гарченко Виктор Иванович, Байсариев Сергей Хайдарович, Слабей Александр Анатольевич.
8. Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Ломов Олег Петрович, Хворостинин Александр Витальевич, Исыпова Елена Яковлевна.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в течение 2012 – 2013 г.г. - кредит, залог, поручительство, купля-продажа ценных бумаг, в том числе в рамках агентского договора доверительного управления в интересах клиентов.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. Председателя Правления, А.В. Семенов
3.2. Дата: 24.04.2012
