СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс»
13 Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г Междуреченск, ул Юности, 6
14 ОГРН эмитента 1024201388661
15 ИНН эмитента 4214000608
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmechelminingru/shareholders/disclosure/south_kuzbass
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества
2 О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
3 О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения общего собрания)
4 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
5 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения
7 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
8 О предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2011 год
9 О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам финансового 2011 года
10 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
11 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества
3 Подпись
31 Управляющий директор, действующий
на основании Генеральной доверенности от 01112010г ______________ ВН Скулдицкий
(подпись)
МП
32 Дата «24» апреля 2012г
