«о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коммунаровский рудник»
1.3. Место нахождения эмитента 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, 15
1.4. ОГРН эмитента 1021900881936
1.5. ИНН эмитента 1911000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.aokr.ru
2. Содержание сообщения
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в Общество поступили опросные листы следующих членов Совета директоров Общества: Струков Константин Иванович, Ващенко Григорий Александрович, Осломщикова Марина Михайловна, Файсханова Надежда Петровна, Сергеева Людмила Владимировна, Барон Виктор Павлович, Ухов Владимир Юрьевич. В соответствии со ст. 17 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: проголосовало «За» – 4 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, не являющихся лицами, признаваемыми заинтересованными в совершении Обществом сделки, согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»). Струков Константин Иванович, Файсханова Надежда Петровна, Барон Виктор Павлович – не принимают участие в голосовании, в связи с тем, что согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки. Проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» большинством голосов членов Совета директоров, не являющихся лицами, признаваемыми заинтересованными в совершении Обществом сделки, согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», решение принято
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в связи с чем, подлежащую одобрению Советом директоров Общества согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: заключение Открытым акционерным обществом «Коммунаровский рудник» Договора займа с Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» на следующих существенных условиях.
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта Центральная (далее – «Займодавец»).
Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1021900881936) и находящееся по адресу: 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, 15 (далее – «Заемщик»).
Существенные условия сделки:
1) Сумма: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2) Срок займа: до 31 декабря 2012 года.
3) Валюта займа: российский рубль.
4) Процентная ставка: 10 (десять) процентов годовых.
Поручить Управляющему директору Открытого акционерного общества «Коммунаровский рудник» Моргунову Сергею Яковлевичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Коммунаровский рудник» с Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» Договор займа на вышеперечисленных условиях.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 3 от 24.04.2012.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «Коммунаровский рудник»,
действующей на основании договора от 07.04.2008 г.
_____________________ К.И. Струков
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 20 12 г. М.П.
