1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкстальпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Калинина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024840829034
1.5. ИНН эмитента 4823001409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 43530-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://proekt.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствую-щее решение: 23.04.2012 года, протокол № 8.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам работы за 2011 финансовый год, рекомендовать общему собранию акцио-неров: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (сче-тов прибылей и убытков) по итогам работы ОАО «Липецкстальпроект» за 2011 финансовый год».
2.3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров: «Полученную прибыль по итогам работы за 2011 финансовый год в размере 26 904,58 (двадцать шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 58 коп. направить на погашение убытков по итогам работы за 2010 финансовый год».
2.3.3. Установить форму проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде-ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3.4. Установить дату проведения Общего собрания – 27 июня 2012 года, начало собрания – 16 час 00 мин (время местное) начало регистрации – 15 час 15 мин, место проведения - г. Липецк, ул. Калинина,1, офис 202.
2.3.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена по состоя-нию на 25 мая 2012 года.
2.3.6.В соответствии с п. 14.10 гл. XIV Устава Общества определить следующий порядок сообщения: акционерам - работникам общества – вручение уведомлений под роспись, остальным акционерам - направление уведомлений про-стым почтовым отправлением. Срок до 26.05.2012 года.
2.3.7.Включить в перечень предоставляемой информации (материалов) следующие документы:
- годовой отчет ОАО «Липецкстальпроект» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных отчетности, заключение аудиторской проверки;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам 2011 года;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества (краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года);
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответст-вующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 24 мая 2012 года в будние дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества, офис – 204, телефон секретаря 77-15-68, 77-54-42.
2.3.8.Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (сче-та прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
5. Утверждение аудитора.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР по ЮЗР) с заявлени-ем об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, в соот-ветствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.9.Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются к данному протоколу).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкстальпроект»
О.В. Бойко
(подпись)
3.2. Дата “23” апреля 2012 г.
М.П.
