Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Сибпромжелдортранс
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025402457123
1.5. ИНН эмитента: 5406015374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10514-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://transofice.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: общее собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 19.04.2012 г. , г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имеется (95,51 % от общего числа акционеров)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1). Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; выплата дивидендов.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА» 141371 99,92
«ПРОТИВ» 104 0,07
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА» 141371 99,92
«ПРОТИВ» 104 0,07
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Выплата дивидендов
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА» 19137 13,52
«ПРОТИВ» 122338 86,46
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
2). Утверждение аудитора ОАО «Сибпромжелдортранс» на 2012 г. - ООО "Аудит-ОН"
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА» 141296 99,86
«ПРОТИВ» 188 0 ,13
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
3). Избрание в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Алексеенко Василия Николаевича;
2. Ивашина Александра Сергеевича;
3. Лазовенкова Виктора Александровича;
4. Кеосиди Бориса Георгиевича;
5. Минченко Александра Иосифовича;
6. Сокола Константина Павловича;
7. Селезнева Юрия Ивановича.
Итоги голосования:
1.Алексеенко Василий Николаевич 219559 голоса
2.Кеосиди Борис Георгиевич 88400 голосов
3.Лазовенков Виктор Александрович 74945 голосов
4.Минченко Александр Иосифович 215881 голосов
5.Селезнев Юрий Иванович 88111 голосов
6.Сокол Константин Павлович 214745 голосов
7.Ивашин Александр Сергеевич 87688 голосов
4). Избрание в члены ревизионной комиссии ОАО «Сибпромжелдортранс»:
1. Гукову Веру Ивановну;
2. Лукша Антона Павловича;
3. Попову Елену Сергеевну.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Гукова Вера Ивановна 75219 104 33
2.Лукша Антон Павлович 75209 111 36
3.Попова Елена Сергеевна 75045 215 36
5). Внесение изменения в Устав ОАО «СПЖТ», а именно дополнение Устава ОАО «СПЖТ» следующей главой 18. ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Приложение № 1).
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА» 141263 99,84
«ПРОТИВ» 188 0,13
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 0,02
6). Одобрение инвестиционной программы ОАО «СПЖТ» (с увеличением уставного капитала дочерней организации) Приложение № 2.
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА» 111454 78,78
«ПРОТИВ» 29997 21,20
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 0,02
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Принято решение о невыплате дивидендов.
2.По результатам голосования принято решение утвердить аудитора Общества на 2012 финансовый год – общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ОН».
3.По результатам голосования принято решение об избрании Совета директоров в следующем составе:
1.Алексеенко Василий Николаевич
2.Кеосиди Борис Георгиевич
3.Лазовенков Виктор Александрович
4.Минченко Александр Иосифович
5.Селезнев Юрий Иванович
6.Сокол Константин Павлович
7.Ивашин Александр Сергеевич
4.По результатам голосования принято решение об избрании Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Гукова Вера Ивановна
2. Лукша Антон Павлович
3. Попова Елена Сергеевна
5.По результатам голосования принято решение: Внести изменения в Устав ОАО «СПЖТ», а именно дополнение Устава ОАО «СПЖТ» следующей главой 18. ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Приложение №1).
6.Принято решение:
Одобрить инвестиционную программу ОАО «СПЖТ» (с увеличением уставного капитала дочерней организации) Приложение №2.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.С. Ивашин
3.2. Дата: 24.04.2012 г.
