Сообщение о существенных фактах, касающихся событий эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УНИПТИМАШ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Ульяновск, ул Радищева, 140, корпус 1
14 ОГРН эмитента 2077325058974
15 ИНН эмитента 7303007914
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuniptimashcom
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 24042012г
22 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества и его повестка дня: 27042012г
1 Рассмотрение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, счётов прибылей и убытков О выплате дивидендов
2 Рассмотрение сметы доходов, расходов и прибыли ОАО на 2012 г
3 Ознакомление с отчётом Ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2011г
4 О выборе аудитора Общества – аудиторской фирмы ООО «Фирма Аудит»
5 Рассмотрение вопроса о размере вознаграждения членам Совета директоров
6 Утверждение сценария собрания
7 Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров
8 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
9 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
10 Об опубликовании в СМИ бухгалтерской отчётности (в связи с требованиями о раскрытии
информации акционерными обществами)
11 Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Фамилия
Генеральный директор (подпись) ВЕ Быстрицкий
32 Дата “24”апреля 2012г МП
