Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦК ФПГ "Скоростной флот"
1.3. Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027739401348
1.5. ИНН эмитента: 7711069080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05511-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru.
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по предварительному утверждению годового отчета общества за 2011 год, по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2012 г
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 апреля 2012г.,№ 3/ОС
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 25 мая 2012 г. в 11час 00 мин по адресу: г.Москва, ул.Суворовская, д.6
2.3.3. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.3.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 г.
2.3.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.6
2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.3.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст.52 Закона «Об акционерных обществах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: г.Москва, ул.Суворовская, д.6., справочный телефон (495) 964-05-38
2.3.8. Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2011 г.
2.3.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.П. Куликов
3.2. Дата: 23.04.2012
