Открытое Акционерное Общество "Хабаровский завод " Базалит ДВ"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
--------------------------------------------------------------------------------
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ,
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хабаровский завод "Базалит ДВ"
1.2. Сокращенное наименование эмитента ОАО «ХЗ «Базалит ДВ»
1.3. Место нахождения эмитента 680014, г. Хабаровск, пр.60-летия Октября, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022701199256
1.5. ИНН эмитента 2702060251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30233-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bazalt.khv. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение об
- Утверждении плана развития завода на 2012 г.
- Утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- Утверждении годового отчета ОАО «ХЗ «Базалит ДВ», далее именуемого «Общество», за 2011 год, в том числе выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2011 год.
- Утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания и текста сообщения.
- Утверждении перечня информации (материалов) представляемой акционерам при проведении годового общего собрания и порядка ее предоставления.
- Утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО, на котором присутствовало 83,3% членов совета директоров, кворум для проведения заседания с данной повесткой имеется, 05.03.2010г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
протокол заседания совета директоров № 152 составлен 24.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ХЗ «Базалит ДВ» ________________________ Р.В. Гайсин
3.2. Дата: 24.04.2012 г.
М.П.
