о Существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
ОАО «Салют»
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты»
«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Салют»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Салют»
1.3. Место нахождения эмитента: 443028 г. Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026300840983
1.5. ИНН эмитента: 6313034986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01127 – Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.salute-samara.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров:
Семак Юрий Кириллович - присутствовал
Поролло Николай Алексеевич - присутствовал
Рац Виктор Антонович - присутствовал
Сиротин Анатолий Иванович - отсутствовал*
Самойлов Николай Ильич - присутствовал
Смирнов Владимир Александрович -присутствовал
Юдин Александр Николаевич – присутствовал
* Член Совета директоров ОАО «Салют» не присутствовал на заседании и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня.
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу №6 «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров» формулировка решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, отчет Ревизионной комиссии и Аудиторское заключение принять к сведению и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года
- место проведения годового общего собрания акционеров: 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, Московское шоссе, д.20, конференц-зал ОАО «Салют»
- время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин
- время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.
5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 апреля 2012 года.
6. Утвердить текст и форму Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
7. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», заказным письмом или вручением под роспись не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
8. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Салют» старшего инженера отдела режима Карташову Наталью Владимировну.
9. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – филиалу «ОРК - Самара».
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю.К.- за, Поролло Н.А. – за, Рац В.А. – за, Самойлов Н.И. – за, Смирнов В.А. - за
Юдин А.Н. –за
Решение принято.
По вопросу №7 «О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2011 г. и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды» формулировка решения:
Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, полученной в 2011 году:
Чистая прибыль к распределению, всего - 16 315,0 тыс. руб.
Потребляемая прибыль:
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям - 1 631,5 тыс. руб.
Компенсация командировочных расходов членам
СД и выплата вознаграждения членам РК - 120,0 тыс. руб.
Отчисления, направленные в фонды развития. - 14 563,5 тыс. руб.
Рекомендовать Общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 1631500 руб.
1) Дивиденды на одну привилегированную акцию - 79 руб. 69 коп.
2) Дивиденды выплатить денежными средствами в следующем порядке:
а) юридическим лицам в сумме 783 400 руб. путем перечисления на расчетные счета по платежным поручениям,
б) работающим членам Общества – в июне 2012 года путем перечисления на банкомат вместе с заработной платой за первую половину июня 2012 года;
в) неработающим членам Общества – в соответствии с действующим законодательством.
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю.К.- за, Поролло Н.А. – за, Рац В.А. – за, Самойлов Н.И. – за, Смирнов В.А. - за
Юдин А.Н. –за
Решение принято.
По вопросу №8 «О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2012 г. на годовом общем собрании акционеров»
Предложена следующая формулировка решения:
Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества на 2012 год ООО «АФК-Аудит».
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю.К.- за, Поролло Н.А. – за, Рац В.А. – за, Самойлов Н.И. – за, Смирнов В.А. - за
Юдин А.Н. –за
Решение принято.
По вопросу №9. «Определение повестки дня годового общего собрания акционеров» формулировка решения
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Салют»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю.К.- за, Поролло Н.А. – за, Рац В.А. – за, Самойлов Н.И. – за, Смирнов В.А. - за
Юдин А.Н. –за
Решение принято.
По вопросу №10 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров»
предложена следующая формулировка решения:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Письменное уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров.
5. Годовой отчет Общества за 2011 г.
6. Годовая бухгалтерская отчетность на бумажном и электронном (формат Microsoft Excel) носителях.
7. Заключение Аудитора.
8. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
10. Сведения о кандидатуре аудитора для утверждения аудитором Общества на 2012 год.
11. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
13. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
14. Копия действующего трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
15. Протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
16. Копии Устава и внутренних документов, включая внесенные изменения и дополнения, заверенные в установленном порядке.
17. Сведения о регистраторе.
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю.К.- за, Поролло Н.А. – за, Рац В.А. – за, Самойлов Н.И. – за, Смирнов В.А. - за
Юдин А.Н. –за
Решение принято.
По вопросу №11 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» предложена следующая формулировка решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового
общего собрания акционеров
Итоги голосования по данному вопросу:
Семак Ю.К.- за, Поролло Н.А. – за, Рац В.А. – за, Самойлов Н.И. – за, Смирнов В.А. - за
Юдин А.Н. –за
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров 18 апреля 2012 года.
Дата составления протокола 23 апреля 2012 года. № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салют» Н. А. Поролло.
3.2. Дата 23.04.2012 г.
