Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МПК "АНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628647, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Центральная, д.9А
1.4. ОГРН эмитента: 1028601866182
1.5. ИНН эмитента: 8620011110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00269-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.angg.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 06.06.2012 г., Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 26 (деловой Центр Общества), 13.00 час. (время местное);
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12.00 час. (время местное);
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия;
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.04.2012г.;
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по итогам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва, подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, с 9.00 до 17.00 часов, начиная с 16 мая 2012 года, по месту нахождения исполнительного органа Общества, а также по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 26 (деловой Центр общества) и 06 июня 2012 года - по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.Б. Теренин
3.2. Дата: 23.04.2012
