о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Строймеханизация"
1.3. Место нахождения эмитента 450027, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 48
1.4. ОГРН эмитента 1020202550521
1.5. ИНН эмитента 0274043983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30850-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus-ufa.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствуют и представлены письменные мнения 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определил:
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация»:
1. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты.
1.1. Утверждение годового отчета.
1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
1.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
1.4. Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012 г.
дата составления и номер протокола: 16.04.2012 г. Протокол № 11
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Строймеханизация» В.Р. Исламов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
