к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21 «А»
стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053451
1.5. ИНН эмитента 7709261816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gvsu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений – Присутствовали все 7 (Семь) членов Совета директоров, кворум для
проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента –
1.Созвать, в соответствии с требованиями действующего законодательства внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Поручить единоличному исполнительному органу общества решение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров общества, а именно:
- заключить договор с ОАО «Реестр» на осуществление функции счетной комиссии;
- оплатить расходы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров;
-предоставить помещение для проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров, следующие вопросы:
1) Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
3) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2.Провести, внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) акционеров «29» мая 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская
д. 21 А стр. 1 и определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – «29» мая 2012 года
в 10 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на «24»апреля 2012 года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1). Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;
2). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
3). Об утверждении устава Общества в новой редакции.
5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества.
6. Определить порядком предоставления информации акционерам - порядок, предусмотренный ст. 90 и 91 ФЗ «Об акционерных обществах»
7. Сообщить о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказное письмо с уведомлением по адресу, указанному в реестре акционеров, в срок до «01» мая 2012 г.
8. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Внести в повестку дня Общего собрания акционеров Общества сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договора поручительства № 22-12/ДП -04, в соответствии с которым Поручитель обязывается перед Кредитором солидарно с Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Развитие» (ОГРН 1037739857748) (далее – Должник) отвечать по обязательствам, возникшим на основании Кредитного договора № 22-12/КР от «09» апреля 2012 г.:
- сумма Кредита 1 350 000 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек;
- срок действия Кредита - не более 36 месяцев с даты заключения Основного договора. В данный срок ЗАО «УК «Развитие» обязано погасить всю сумму Кредита;
- процентная ставка равна ставке рефинансирования Банка России, увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процентных пункта
- штрафные санкции: За просрочку уплаты процентов за пользование Кредитом и/или подлежащих уплате комиссий Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от просроченной задолженности по процентам за пользование Кредитом и/или комиссиям за каждый календарный день просрочки.
Поручитель – ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр».
Кредитор: ОАО «СМП Банк».
Заемщик: ЗАО «УК «Развитие».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательского совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 24 апреля 2012 г. № 138.
3. Подпись
3.1.Наименование
должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК
«Развитие» единоличного исполнительного
органа ОАО Холдинговая компания
«ГВСУ «Центр» А.В. Долин
(подпись)
3.2. Дата “ 24”апреля 2012г.М.П.
