Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Решения, принятые советом директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Томскводпроект"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Томскводпроект"
13 Место нахождения эмитента: 634029 гТомск, улНикитина, дом 15 «А»
14 ОГРН эмитента: 1027000881962 от 11112002 г
15 ИНН эмитента: 7018013765
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwtomskvpru/about/20091016-034103html
2 Содержание сообщения
21 Заседание Совета директоров
22 Дата и место проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2012 года; г Томск, ул Никитина, 15а
23 Кворум совета Директоров - 100%
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков (отчет Генерального директора);
2) Выборы Совета Директоров (5чел);
3) Выборы ревизионной комиссии;
4) Распределение дивидендов
25 Формулировки решений, принятых советом директоров:
1) Утвердить повестку очередного общего собрания акционеров - 100%;
2) Утвердить дату проведения общего собрания на 24 июня 2012 года - 100%;
3) Утвердить реестр акционеров на 5 мая 2012 года - 100%, Извещения акционерам о проведении общего собрания - 100%;
4) Заслушать годовой отчет общества за 2011 год на следующем заседании совета 14 мая 2012 года - 100%
26 Дата составления протокола Совета директоров: 20 апреля 2012 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
