“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaoktz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров №03/12 от 20.04.2012 г. Дата составления протокола 23.04.2012г.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и содержание таких решений, принятых Советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня заседания: "Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года"
Результаты голосования:
«за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0
Решение принято большинством голосов членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год по привилегированным именным акциям Общества и по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня заседания: "О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Генеральном директоре"
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
7.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Генеральном директоре Общества. (Приложение №4).
По восьмому вопросу повестки дня заседания: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества»"
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "КТЗ".
Общее собрание акционеров провести 30 мая 2012 г. в форме собрания.
8.2. Утвердить место и время проведения собрания: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Московская, 241 (Конференц-зал заводоуправления ОАО "КТЗ"), 30 мая 2012 года.
Начало собрания: 11.00 час.
Начало регистрации участников собрания: 10.00 час.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, заводоуправление ОАО «КТЗ», к.36 канцелярия. Телефон для справок: (4842) 767-014.
8.3.Утвердить повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. О дивидендах за 2011 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Внесение изменений в Устав Общества.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
8.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 апреля 2012 г.
8.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания (Приложение №5) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
а) Опубликовать в срок до 10 мая 2012 г. в газете "Турбинист" информацию о собрании и повестке дня.
б) Разослать заказными письмами в установленные законом сроки:
1. Сообщение о проведении собрания.
2. Бюллетени для голосования.
8.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Сообщение о проведении собрания;
2. Годовой отчет общества за 2011 год;
3. Бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и убытках общества;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
7. Заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
10. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
12. Проект изменений в Устав Общества;
13. Проект Положения о Генеральном директоре Общества;
14. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предлагаемых к одобрению на годовом общем собрании акционеров ОАО «КТЗ»;
15. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
8.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 10 мая 2012 г. по адресу: 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, заводоуправление ОАО «КТЗ», к.36 (канцелярия) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: (4842) 767-014.
8.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №6).
8.9. Функции секретаря годового общего собрания акционеров по должности исполняет Корпоративный секретарь Общества – Голяшов Сергей Дмитриевич.
По девятому вопросу повестки дня заседания: "О возложении функций председателя годового общего собрания акционеров"
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
9.1. Поручить члену Совета директоров Общества Максимову Юрию Александровичу выполнение функций председателя годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зиборов
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.
