«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров и о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, принять решения по вопросу), указанному в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/open/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 9 человек.
В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решение принято 7 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Совет директоров решил:
По первому вопросу повестки дня:
В связи с недостаточным количеством кандидатов для избрания Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить по инициативе Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз» Шашкова Владимира Александровича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз» вместо трагически погибшего Медведева Николая Яковлевича.
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» внести следующие изменения в положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»:
«Изложить пункт 4.7 в следующей редакции:
«Каждому члену Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 70 000 рублей и компенсируются расходы, связанные с исполнением его обязанностей».
По третьему вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести 29 июня 2012 года, в 10 ч. 00 мин. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) годовое общее собрание акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год.
Место проведения: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415.
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.
Время начала регистрации участников собрания – 08 ч. 00 мин. дня проведения.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
8) Внесение изменений в положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
3. Установить 14 мая 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определить, что владельцы привилегированных акций ОАО «Сургутнефтегаз» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Установить, что акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415, каб.№152, с 08 июня 2012 года в течение каждого рабочего дня с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 46 27 64.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и осуществить уведомление акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» - путем опубликования в газете «Нефть Приобья» и дополнительно в газете «Труд».
6. Поручить генеральному директору ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л.Богданову организационное и техническое обеспечение годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года, протокол №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 23 апреля 2012 г. М.П.
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
